证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-041
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,910,266
普通股股东所持有表决权数量 43,910,266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.3072
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.00、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
4.01、议案名称： 关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.02、议案名称： 关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.03、议案名称： 关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.04、议案名称： 关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.05、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.06、议案名称： 关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.07、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决
策管理制度>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
4.08、议案名称： 关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度>》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,909,766 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于首次公 547,8 99.9088 500 0.0912 0 0.0000
开发行股票部 95
分募集资金投
资项目结项并
将节余募集资
金用于新建项
目及永久补充
流动资金的议
案》
2 《关于使用部 547,8 99.9088 500 0.0912 0 0.0000
分募集资金投 95
资项目节余资
金新建项目的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 1、议案 2 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、郑婷婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日