证券代码：688057           证券简称：金达莱     公告编号：2023-017


                 江西金达莱环保股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大
道 459 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       132,230,927

普通股股东所持有表决权数量                                132,230,927
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.9098
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.9098


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                    1/5
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股               132,106,379 99.9058 124,547 0.0941              1 0.0001


2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%）   票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股               132,106,379 99.9058 124,547 0.0941              1 0.0001


3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
       股东类型
                        票数          比例（%）   票数     比例   票数 比例
                                        2/5
                                                         （%）         （%）
普通股               132,106,379 99.9058 124,547 0.0941             1 0.0001


4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               132,106,379 99.9058 124,547 0.0941             1 0.0001


5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               132,106,379 99.9058 124,547 0.0941             1 0.0001


6、 议案名称：关于确认 2022 年度董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               132,106,379 99.9058 124,547 0.0941             1 0.0001


7、 议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               132,106,379 99.9058 124,547 0.0941             1 0.0001


                                        3/5
8、 议案名称：关于调整部分募投项目内部投资结构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                      反对                弃权
       股东类型                                               比例                 比例
                         票数           比例（%）   票数                   票数
                                                              （%）              （%）
普通股                132,106,379 99.9058 124,547 0.0941                        1 0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                      反对                  弃权
案
          议案名称                                                比例     票     比例
序                        票数          比例（%）   票数
                                                                  （%）    数     （%）
号
5      关于 2022 年度 4,319,381         97.1973 124,547           2.8026     1    0.0001
       利润分配预案的
       议案
6      关 于 确 认 2022 4,319,381       97.1973 124,547           2.8026     1    0.0001
       年度董事薪酬的
       议案
8      关于调整部分募 4,319,381         97.1973 124,547           2.8026     1    0.0001
       投项目内部投资
       结构的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 6 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

     律师：周珍、邓颖

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
                                          4/5
会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                             江西金达莱环保股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2023 年 5 月 19 日




                                 5/5