证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-031
北京宝兰德软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,761,045
普通股股东所持有表决权数量 28,761,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.6307
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6307
注：截至股权登记日，公司总股本为 56,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
1,353,138 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 54,646,862
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 400 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,769,825 99.9948 400 0.0052 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 400 0.0014 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
10、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
11、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 400 0.0014 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 400 0.0014 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
14、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,761,045 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,761,045 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计
划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,760,645 99.9986 0 0.0000 400 0.0014
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
《关于公司 2022 年
5 度利润分配方案的 0 0.0000 400 100.0000 0 0.0000
议案》
《关于公司 2023 年
7 度董事薪酬与津贴 0 0.0000 400 100.0000 0 0.0000
的议案》
《关于公司 2023 年
8 度监事薪酬与津贴 0 0.0000 400 100.0000 0 0.0000
的议案》
《关于续聘公司
10 2023 年度审计机构 0 0.0000 0 0.0000 400 100.0000
的议案》
《 关 于 公 司 <2023
11 0 0.0000 400 100.0000 0 0.0000
年限制性股票激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司 <2023
年限制性股票激励
12 0 0.0000 400 100.0000 0 0.0000
计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
13 公司 2023 年限制性 0 0.0000 0 0.0000 400 100.0000
股票激励计划相关
事宜的议案》
《 关 于 公 司 <2023
年员工持股计划（草
14 400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案）>及其摘要的议
案》
《 关 于 公 司 <2023
15 年员工持股计划管 400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
16 公司 2023 年员工持 0 0.0000 0 0.0000 400 100.0000
股计划有关事项的
议案》
注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 11、12、13 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 5、7、8、10、11、12、13、14、15、16 对中小投资者进
行了单独计票。
3、议案 7 已回避表决的关联股东名称：易存道、史晓丽。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日