证券代码：688058             证券简称：宝兰德            公告编号：2023-035


                  北京宝兰德软件股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2023 年 5 月 18 日发出，会议于 2023 年 5 月 22 日在北京市西城区
北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 6 人，独立董事冉来明因个人原因无法出席本次会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
   二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
       （一）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东大会授权
董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地
址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划

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（草案）》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意以 2023
年 5 月 22 日为授予日，授予价格为 28.43 元/股，向 7 名激励对象授予 20.3241
万股限制性股票。

    公司出席会议的独立董事发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    关联董事那中鸿对此议案已回避表决。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。

    公司出席会议的独立董事发表了同意的独立意见。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    公司将于 2023 年 6 月 8 日 14：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

    特此公告。

                                            北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                               2023 年 5 月 24 日
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