证券代码：688058            证券简称：宝兰德            公告编号：2023-037


                 北京宝兰德软件股份有限公司
 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理
                          工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开
了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>
并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案尚需
提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、公司注册地址的变更情况

    变更前注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 9 层 C1010

    变更后注册地址为：北京市海淀区马甸东路 19 号 17 层 2001

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
主要内容修订如下：

                 修订前                                修订后

 第五条 公司住所为：北京市海淀区上 第五条 公司住所为：北京市海淀区马
 地三街 9 号 C 座 9 层 C1010；邮政编 甸东路 19 号 17 层 2001；邮政编码为
 码为 100085。                         100088。

   除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准

的内容为准。
    本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司
董事会同意上述变更公司注册地址及《公司章程》修订事项，并提请股东大会
授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。

    修订后的《公司章程》全文已于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 24 日