建设 的资金 需求 ,在 补充流动 资金后 的十 二 个 月 内不进 行高风 险投 资 以及为 除公

 司控股 子公 司外 的对 象提供财务资助 。

     六 、本 次使用 部分超募 资金永久补充流动 资金履 行 的审议程序

     本 次使 用 部 分超 募 资金永久补 充流 动 资金 己经 公 司第 三 届董事会第 二 十 次

会议及第 三 届监事会第 十 五次 会议审议通过 。独 立 董事及监事会发表 了同意意见 。

       (一 )独 立 董 事 意见


     公 司独 立 董事 (独 立 董事冉来 明因个人 原 因未 出席本 次董事会 ,未 发表独 立

董事意见 )认 为 :公 司本 次使用部分超募 资金人 民 币 1.2亿 元用于永久补充流动

资金 ,系 出于 公 司实 际经 营 的需要 ,有 利 于提 高募集 资金使用效率 ,提 高公司经

营能力 ,符 合 公 司战略发展 需要和全体股 东利 益 。本 次超募 资金 的使用不影 响募

集 资金项 目的 正 常进 行 ,不 存在变相 改变募集 资金 投 向和损 害公司股 东利益 的情

况 ,相 关 内容和程 序 符合 《上 市公司监管指 引第 2号 —— 上 市公司募集 资金管理

和使用 的监管要求 》《上海 证 券 交 易所科创板 上 市公 司 自律 监管指 引第 l号 ——

规 范运作 》等法律 、法 规 、规 范性文件 以及 公 司募集 资金管理制度 的规定 。

     综 上 ,公 司独 立 董事 同意公 司使用部分超 募 资金计人 民币 1.2亿 元用于永久

补 充流动 资金 ,并 提 交股 东大会 审议 。

      (二 )董 事会 意见


     公 司董事会 认为 :公 司本 次使用部分超募 资金 人 民 币 1.2亿 元用 于永久补 充

流 动资金 ,系 出于公 司实 际经 营 的需要 ,有 利 于提 高募集 资金使用效率 ,提 高公

司经营能力 ,符 合 公 司战略发展 需要和全体股 东利 益 。本次超 募 资金 的使用 不影

响募集 资金 项 目的正 常进 行 ,不 存在变相 改变募集 资金投 向和损 害公 司股 东利 益

的情况 ,相 夫 内谷和 程序 符合 《上 币公 司监管指 引第 2号 —— 上 币公 司募集 资金

管理和使 用 的监 管要求 》《上海证 券交 易所科 创板 上 市公 司 自律 监 管指 引第 1号
—— 规 范运 作 》 等法律 、法 规 、 规范性文件 以及 公 司募 集 资金
                                                                       管 理制 度 的规定 。

    综 上 ,公 司董事会 同意公司本次使用部分超 额 募集 资金永久补充流动 资金 事

项 ,并 提 交股 东大会 审议 。
      (三 )监 事会 意见


     公司监事会 认 为 :公 司本次使用部分超 募 资金 人 民 币     l。   2亿 元用于永久补充
流动 资金 ,系 出于公 司实 际经 营 的需要 ,有 利 于提 高募集 资金使用 效率 ,提 高公

司经 营能力 ,符 合 公 司战略发展 需要和全体股 东利 益 。本 次超募 资金 的使用不影

响募集 资金项 目的 正 常进 行 ,不 存在变相 改变募集 资金投 向和损 害公司股 东利 益

的情况 ,相 关 内容和程序 符合 《上 市公司监管指 引第 2号 —— 上 市公司募集 资金

管理和使用 的监管要 求 》《上 海证券 交 易所 科创板 上 市公 司 自律监管指 引第 1号
—— 规 范运 作 》
                     等法律 、法 规 、规范性文件 以及 公 司募集 资金管理制度 的规 定 。

     综 上 ,公 司监 事会 同意公 司本次使用部分超 额 募集 资金永久补充流动 资金 事

项 ,并 提 交股 东大会 审议 。

     七 、保荐机 构核 查 意见

    经核查 ,保 荐 机 构认 为 :公 司本次使用 部分超 募 资金永久补充流动 资金 的事

项 己经 公 司董事会 、监 事会 审议通过 ,除 冉来 明外 ,其 他 两名独 立 董事 (独 立 董

事冉来 明因个 人 原 因未 出席本次董事 会 ,未 发表独 立 董事 意见 )发 表 了明确 同意

的独 立 意见 ,尚 需提 交公 司股 东大会 审议 。本 次事 项符合 《上 市公司监管指 引第

2号 —— 上 市公 司募集 资金管理和使用 的监 管要求 》《上 海 证 券 交 易所科创板 上
市公司 自律监 管指 引第 1号 —— 规范运作 》 等法律 、法 规 、规 范性文件 的要求 。

公司本次使用 部 分超 募 资金永久补充流动 资金 ,并 用 于与主 营 业 务相关 的生产 经

营 ,有 利于提 高募 集 资金 的使用效率 ,符 合 公 司和全 体股 东 的利益 。

    保荐机 构对 公 司本 次使用 部分超募 资金永 久补 充流动 资金事项无异 议 。



     (以 下无 正 文 )