证券代码：688058            证券简称：宝兰德      公告编号：2023-036


                北京宝兰德软件股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议通知于 2023 年 5 月 18 日发出，会议于 2023 年 5 月 22 日在北京市西城区
北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激
励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。

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    公司确定的本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 5 月 22
日，并同意以 28.43 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 20.3241 万股限制性股
票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
       （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币1.2亿元用于永久补充流
动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司
经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响
募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的
情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的规定。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                            北京宝兰德软件股份有限公司监事会
                                                               2023 年 5 月 24 日




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