证券代码：688058              证券简称：宝兰德           公告编号：2023-039


                  北京宝兰德软件股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
28 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                3

 普通股股东人数                                                               3
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                20,549,001
 普通股股东所持有表决权数量                                         20,549,001
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       37.6033
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       37.6033
 （%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 56,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
1,353,138 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 54,646,862
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 6 人，独立董事冉来明先生因个
人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会
具体办理工商变更登记手续的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  20,549,001 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  20,549,001 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意               反对               弃权
 议案
             议案名称               比例             比例               比例
 序号                      票数               票数               票数
                                    （%）            （%）              （%）
          《关于使用部
          分超募资金永
   2                      8,240    100.0000       0   0.0000        0    0.0000
          久补充流动资
          金的议案》
注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员。




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

   律师：姚佳、李聪

2、 律师见证结论意见：

       律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                         北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 9 日