上海灿瑞科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二Ｏ二三年五月
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
2022 年年度股东大会须知 ...................................................... 2
2022 年年度股东大会现场表决办法 .............................................. 4
2022 年年度股东大会会议议程 .................................................. 5
议案一：《2022 年度董事会工作报告》 .......................................... 7
介绍材料：独立董事 2022 年述职报告........................................... 11
议案二：《2022 年度监事会工作报告》 ......................................... 15
议案三：《2022 年度报告》及其摘要 ........................................... 17
议案四：《2022 年度财务决算报告》 ........................................... 18
议案五：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案................... 22
议案六：关于决定 2022 年度董事、监事薪酬的议案............................... 23
议案七：关于提请股东大会决定日常持续性关联交易与购买不动产关联交易的议案 .... 24
议案八：关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案 .. 28
议案九：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案 .......... 37
附件：《上海灿瑞科技股份有限公司拟购买资产涉及的深圳市金鸿宇宙电子科技有限公司
房地产资产评估报告》........................................................ 44
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
上海灿瑞科技股份有限公司
2022 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定会议须知如下：
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务
合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明
文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护
股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场
签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无
权参与现场投票表决。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。股东不得无故中断大会议程要求
发言。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前15分钟向大会秘书处进行登记。大会主持人根据大会秘书处提供的名单和顺
序安排发言。
股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经
大会主持人许可，始得发言或质询。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
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则上不超过3分钟，次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十一、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
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2022 年年度股东大会现场表决办法
一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及
监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程
进行监督，并由律师当场见证。
二、表决规定
1、 本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可
以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或
弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视
为无效票。
2、 为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东
代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求
依次进行投票。
四、投票结束后，计票人、监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，
并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2022 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14：00
会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号。
会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众
股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行
使表决权。
网络投票时间：2023年5月25日（星期四），通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
三、 宣读大会须知
四、 逐项介绍各议案内容
序号 议案名称
1 《2022年度董事会工作报告》
2 听取独立董事2022年述职报告
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度报告》及其摘要
5 《2022年度财务决算报告》
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7 关于决定2022年度董事、监事薪酬的议案
关于提请股东大会决定日常持续性关联交易与购买不动产关联交易的议
8
案
关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的
9
议案
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10 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案
五、 与会股东及股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员答疑
六、 宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决
七、 宣布现场表决结果
八、 见证律师进行见证发言
九、 宣布大会结束
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议案一：《2022 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
2022年，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿瑞科技”）
董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真
履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司各项业务顺利有序开
展，保持公司持续稳健发展的态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将
公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、公司经营概况
2022年度，公司营业收入593,201,183.14元，比上年同期增长10.43%；归属
于母公司所有者的净利润135,042,424.99元,比上年同期增长8.03%；归属于母公
司所有者的扣除非经常损益净利润121,864,927.19元，比上年同期增长9.38%。
二、2022年度董事会主要工作情况
（一）董事会成员
报告期内，公司董事会成员结构未发生变化，由3名董事和2名独立董事共同
组成。
（二）董事会会议的召开情况
报告期内，公司董事会共召开了8次会议。各次会议的召集、召开、表决、
决议等均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，会议具体
情况如下：
审议
会议届次 召开日期 会议审议议案
结果
第三届董 1、《关于确认大华会计师事务所（特殊普通合
2022 年 3 全部
事会第四 伙）出具的公司 2019 年-2021 年<审计报告>的
月6日 通过
次会议 议案》
审议通过了：
1、《2021 年度董事会工作报告》
第三届董 2、《2021 年度总经理工作报告》
2022 年 5 全部
事会第五 3、《2021 年度财务决算报告》
月9日 通过
次会议 4、《2022 年度财务预算方案》
5、《关于确认 2021 年关联交易及预计 2022 年
关联交易的议案》
7
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6、《关于利润分配方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构的议案》
8、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
9、《关于确认大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具<上海灿瑞科技股份有限公司审阅报
告>的议案》
第三届董 1、《关于员工参与科创板首次公开发行战略配
2022 年 7 全部
事会第六 售事宜的议案》
月 18 日 通过
次会议 2、《关于开设募集资金专用账户的议案》
1、《关于调整员工参与科创板首次公开发行战
第三届董 略配售事宜的议案》
2022 年 9 全部
事会第七 2、《关于确认大华会计师事务所（特殊普通合
月7日 通过
次会议 伙）出具<上海灿瑞科技股份有限公司审阅报
告>的议案》
第三届董 2022 年
全部
事会第八 10 月 13 1、《2022 年第三季度财务报告》
通过
次会议 日
第三届董 2022 年 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
全部
事会第九 10 月 31 管理的议案》
通过
次会议 日 2、《关于成立无锡分公司等分支机构的议案》
1、《关于修订<公司章程>的议案》
第三届董 2022 年 2、《关于修订、制订公司内部管理制度的议案》
全部
事会第十 12 月 12 3、《关于投资设立全资子公司的议案》
通过
次会议 日 4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
第三届董 2022 年 2、《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的
全部
事会第十 12 月 30 议案》
通过
一次会议 日 3、《关于聘任高级管理人员的议案》
4、《关于聘任证券事务代表的议案》
（三）股东大会的召开情况
2022年，董事会共提请召开2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符
合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议届 审议
召开日期 会议审议议案
次 结果
1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年度监事会工作报告
2021 年
2022 年 5 3、2021 年度财务决算报告 全部
年 度 股
月 31 日 4、2021 年度财务预算方案 通过
东大会
5、关于确认 2021 年关联交易及预计 2022 年关
联交易的议案
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6、关于利润分配方案的议案
7、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2022 年 3、关于修订《董事会议事规则》的议案
第 一 次 2022 年 12 4、关于修订《监事会议事规则》的议案 全部
临 时 股 月 29 日 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案 通过
东大会 6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占
用专项制度》的议案
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是：审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会。2022年，公司共召开审计委员会4次、提名委员会1次，
各委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事
规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事
会决策提供了专业的参考意见和建议。
（五）独立董事履职情况
2022年，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等规定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关会议，认真审阅会
议议案，主动关注公司经营管理信息、财务状况及其他重要事项，充分利用自身
的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化的建议，
为公司董事会的科学决策提供了有效的保障。
（六）科创板上市情况
2022年10月18日，公司成功登陆上海证券交易所科创板，发行人民币普通股
（A股）19,276,800股，每股发行价格为112.69元，募集资金总额为217,230.26
万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为199,997.60万元。
上述募集资金已于2022年10月13日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了大华验字[2022]000678号《验资报告》。募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。公司本次公开发行股票
并在科创板上市有利于降低融资成本、优化财务结构、提升公司软实力、增强持
续经营能力，有助于公司规范运作、促进公司可持续发展。
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三、2023年度董事会主要工作
公司将继续深耕于智能传感器芯片和电源管理芯片领域，持续加大研发投入，
增强公司综合竞争能力；积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董
事会日常工作，科学高效决策重大事项；推出股权激励计划，激发员工的工作积
极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展；自觉履行信息披露义务，切实做好公司的信息披露工作；认
真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于
投资者快捷、全面获取公司信息；同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机
制，增强公司的风险防范能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
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介绍材料：独立董事 2022 年述职报告
2022 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司第三届董事会的独立董事，我
们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）以及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，忠实勤勉，独立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全
面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项
发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2022 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
黄俊先生，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 8 月出生，博士研究生学
历，会计专业。2006 年任香港中文大学商学院博士后；2007 年至今任上海财经
大学会计学院教师。目前同时任山东步长制药股份有限公司、腾达建设集团股份
有限公司、上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事；鼎捷软件股份有限公司监
事；2018 年 7 月至今，担任公司独立董事。
徐秀法先生，男，中国国籍，无境外居留权，1947 年 2 月出生，中专学历，
无线电元件专业。1999 年至 2002 年任上海华虹（集团）有限公司市场部部长；
2002 年至 2007 年任上海华杰芯片技术有限公司董事长；2007 年至今任中国半导
体行业协会设计分会副秘书长、上海集成电路行业协会高级顾问；2013 年至 2019
年任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事；目前同时任上海南麟电子股份
有限公司、苏州联讯仪器股份有限公司、南京宏泰半导体科技股份有限公司、上
海航芯电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们
及我们直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司或
其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的情形，与公司以及公
司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
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独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、股东大会情况
董事会 股东大会
本年 是否连续 本年
亲自 以通讯 委托
姓名 应参 缺席 两次未亲 应参 亲自出
出席 方式参 出席
加次 次数 自参加会 加次 席次数
次数 加次数 次数
数 议 数
黄俊 8 3 5 0 0 否 2 1
徐秀法 8 3 5 0 0 否 2 1
2022年度公司共召开了8次董事会、2次股东大会，会议共审议了25项议案。
我们在审议议案时，及时向公司了解议案背景，充分利用自身的专业知识，分析
可能产生的风险，努力促使董事会的决策更科学、更合理，积极有效地履行了独
立董事的职责。经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票。
2、出席专业委员会及履职情况
我们积极参与、配合公司董事会下设的各专业委员会开展的各项工作。2022
年，公司共召开审计委员会4次、提名委员会1次，各专业委员就公司重大事项召
开的各项会议，我们均积极履行了各自职责和义务，审议通过后向董事会提出了
专业委员会意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们对公司 2021 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，在审阅了公司向
我们提交的有关资料的同时，并就有关问题与关联方进行沟通，基于独立判断，
同意将公司 2021 年度日常关联交易事项提交公司董事会及股东大会审议。我们
认为：公司 2021 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价
格公平合理，符合市场化原则，审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损
害公司及公司全体股东的利益。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，高级管理
人员候选人符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，
未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关
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法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名、审议及表决程序符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
根据公司的年度经营情况，董事会薪酬与考核委员会对公司的高级管理人员
的履职情况进行了考核，认为公司管理层能有效执行董事会下达的各项任务，认
真履行管理层职责，同意按照公司相关薪酬制度的规定，对高级管理人员进行年
度薪酬的发放。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。我们认为：公司
拟以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，有助于提高资金使用效率，增加
公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途
及损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及公司章程等的有关规定。
（四）聘任会计师事务所情况
公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计
机构。我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计从业资格，为公司提供了多年的审计服务，能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，恪尽职守，勤勉尽责，从专业角度维护全体股东的利益。
（五）修订公司章程及内部管理制度
报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022
年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款及内部管理制度
进行了修订。我们认为：本次修订工作结合公司实际情况，严格按照法律、中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所监管规则进行。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际
控制人和其他股东违反承诺事项的情况。
（七）现金分红
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报告期内，公司未进行现金分红。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了
公司的经营现状。我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信
息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
四、总体评价
2022 年，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行独立董
事的职责和义务，行使法规所赋予我们的权利，保持客观独立性，谨慎、勤勉、
认真地运用自己的专业背景和从业经验，为公司的发展提供更多的建设性的建议，
为董事会的决策提供意见，为持续提高股东回报建言献策，对董事会的科学决策、
规范运营发挥积极作用。
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独立董事：黄俊、徐秀法
2023 年 5 月 25 日
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议案二：《2022 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代理人
2022 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规规
定和要求，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的
合法合规性进行监督，为公司的安全规范运作和企业持续稳定发展发挥了重要作
用。公司监事会 2022 年度履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，我们积极履
行监事会的工作职责，2022 年共召开了 3 次会议。
审议
会议届次 召开日期 会议审议议案
结果
第三届监事会 2022 年 5 月 全部
1、《2021 年度监事会工作报告》
第二次会议 9日 通过
第三届监事会 2022 年 10 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进 全部
第三次会议 月 31 日 行现金管理的议案》 通过
第三届监事会 2022 年 12 1、《关于修订<监事会议事规则>的议 全部
第四次会议 月 12 日 案》 通过
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
2022 年公司深耕核心业务领域，稳抓区域市场布局，积极实施业务拓展，牢
牢把握市场机遇，实现经营指标稳步提升。
监事会认为，公司 2022 年度的工作严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度规
范运作，工作认真敬业，决策科学审慎，且不断完善和监督公司内部管理机制。
公司董事和高级管理人员执行职务时能够勤勉、尽职地履行各自职责，围绕公司
战略目标，突出重点抓关键，坚持企业的可持续发展，努力创造公司和谐稳定的
局面。2022 年度，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法
律、行政法规及公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
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公司监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、
检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业
会计准则》等有关规定，公司 2022 年财务工作报告能够真实反映公司的财务状
况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”
审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、关联交易情况
监事会对公司 2022 年发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符
合《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规
定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
三、监事会建议
2023 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在
贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断提升
监督水平，切实维护好公司和全体股东利益。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
16
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三：《2022 年度报告》及其摘要
各位股东及股东代理人
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式(2021 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事
项》的规定，公司已编制完成《2022 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
17
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四：《2022 年度财务决算报告》
各位股东及股东代理人
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，根据公司 2022 年经营实际情况及财务状况，依照
客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》,具体如下：
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
（一）公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海灿瑞科技股份有限
公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
（二）主要财务数据和指标：
单位：万元
同比增减
项目 2022 年 2021 年
金额 比率%
营业收入 59,320.12 53,719.43 5,600.69 10.43
营业成本 31,787.42 30,500.33 1,287.09 4.22
利润总额 14,888.05 14,042.63 845.42 6.02
归属于母公司所有
13,504.24 12,500.16 1,004.09 8.03
者的净利润
归属于母公司所有
12,186.49 11,141.56 1,044.94 9.38
者的扣非后净利润
2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
项目 金额 比率%
日 日
总资产 271,803.05 62,293.37 209,509.67 336.33
归属于母公司所有
257,209.20 43,638.33 213,570.86 489.41
者权益
经营活动产生的现
2,261.17 7,556.46 -5,295.29 -70.08
金流量净额
重大变化说明
1、经营性现金流下降 70%，主要系 2022 年年内疫情原因，公司回款进度受
到影响。
2、总资产及归属于上市公司的所有者权益增长，主要系公司 2022 年公开发
行募集资金导致。
18
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产、负债和净资产情况
单位：万元
变动比例
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
（%）
报告期公开发行募集资金到账
货币资金 182,780.25 11,188.57 1,533.63
导致货币资金增加
报告期公开发行募集资金进行
交易性金融资
25,054.66 - 不适用 现金管理并购买结构性存款导
产
致
本期销售收入增长，为加大回
应收票据 904.38 574.63 57.38
款力度，收取较多银行汇票
2022 年内受疫情影响，部分主
应收账款 19,674.06 13,413.34 46.68 营业务受到影响，同时影响日
常回款
应收款项融资 737.38 438.71 68.08 应收汇票增加导致
主要为购买原材料导致的预付
预付款项 1,458.27 1,156.46 26.10
款项增加
主要是为保证生产而给供应商
其他应收款 5,429.81 3,467.61 56.59
支付的产能保证金
主要是为了保证生产及销售增
存货 13,143.65 10,133.24 29.71
加的原材料和产成品
其他流动资产 867.77 683.22 27.01 期末需要退回的税金
恒拓电子 2 期厂房验收完成转
固定资产 16,689.85 15,567.16 7.21
固定资产
恒拓电子 2 期厂房验收完成转
在建工程 175.33 2,150.29 -91.85
固定资产
使用权资产 1,526.97 645.68 136.49 公司租赁的办公室增加
无形资产 2,228.33 1,835.79 21.38 公司软件采购支出增加
长期待摊费用 273.66 206.42 32.57 公司增加了装修费用
其他非流动资
195.80 460.37 -57.47 预付固定资产在建工程款减少
产
应付票据 685.00 1,472.41 -53.48 前期供应商汇票到期导致减少
应付账款 3,741.38 7,199.00 -48.03 应付的供应商货款减少
合同负债 2,369.61 31.78 7,356.00 公司预收客户货款增加
公司员工增加，期末计提工资、
应付职工薪酬 1,450.12 1,133.27 27.96
奖金增加
应交税费 205.13 1,364.79 -84.97 支付应交企业所得税
剩余部分 IPO 发行费用尚未支
其他应付款 1,002.27 540.77 85.34
付导致
一年内到期的
334.02 254.20 31.40 一年内到期的租赁重分类导致
非流动负债
主要是未终止确认的已背书应
其他流动负债 466.12 578.76 19.46
收票据重分类导致
本期新增加的租赁办公室导致
租赁负债 1,077.67 398.97 170.12
增加
递延收益 3,239.55 2,177.56 48.77 本期新收到的政府补助形成
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（二）经营成果
2022 年公司经营损益情况如下：
单位：万元
同比增减
项目 2022 年 2021 年
金额 比率%
一、营业总收入 59,320.12 53,719.43 5,600.69 10.43
其中：营业收入 59,320.12 53,719.43 5,600.69 10.43
二、营业总成本 44,811.91 41,113.52 3,698.39 9.00
其中：营业成本 31,787.42 30,500.33 1,287.09 4.22
税金及附加 446.61 239.34 207.27 86.60
销售费用 1,509.20 1,298.60 210.59 16.22
管理费用 3,614.49 2,926.36 688.13 23.52
研发费用 8,201.87 5,754.62 2,447.26 42.53
财务费用 -747.68 394.27 -1,141.95 -289.64
公允价值变动收益 47.76 0.00 47.76 不适用
信用减值损失 -654.06 -10.22 -643.84 6301.86
资产处置收益 16.10 - 16.10 不适用
资产减值损失 -472.64 -178.02 -294.62 165.50
投资收益 544.95 - 544.95 不适用
其他收益 1,013.77 1,742.72 -728.95 -41.83
三、营业利润 15,004.10 14,160.40 843.70 5.96
加：营业外收入 8.73 48.41 -39.68 -81.96
减：营业外支出 124.78 166.19 -41.41 -24.91
四、利润总额 14,888.05 14,042.63 845.42 6.02
减：所得税费用 1,383.81 1,542.47 -158.66 -10.29
五、净利润 13,504.24 12,500.16 1,004.09 8.03
六、归属母公司所有者
13,504.24 12,500.16 1,004.09 8.03
的净利润
七、扣非后净利润 12,186.49 11,141.56 1,044.94 9.38
主要变动原因：
1、研发费用增加主要因为研发人员增加、人工薪酬增加及投入材料增加；
2、财务费用减少是因为公司募集资金存款增加导致；
3、信用减值损失是本期应收账款增加导致；
4、资产减值损失是由于本期存货增加，计提存货跌价增加导致；
5、投资收益增加是本期募集资金购买结构性存款导致增加；
6、其他收益是本期新增政府项目补贴导致增加。
20
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（三）现金流量情况
2022 年现金流量简表如下：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减%
一、经营活动产生的现金流量净
2,261.17 7,556.46 -70.08%
额
二、投资活动产生的现金流量净
-25,902.20 -6,203.03 -317.57
额
三、筹资活动产生的现金流量净
195,525.89 -1,553.49 12686.25
额
四、现金及现金等价物净增加额 171,827.06 -280.54 61348.41
主要变动原因:
1、2022 年度经营活动产生的现金流量净额下降，主要系 2022 年末疫情原
因，影响公司正常运营，导致收款下滑；
2、2022 年投资活动现金流入主要是购买理财产品收回导致；
3、2022 年筹资活动现金流入增加主要是因为公司 2022 年公开发行募集资
金导致；
4、现金及等价物增加也是因为 2022 年公开发行募集资金导致。
（四）主要财务指标
项目 2022 年 2021 年
动比率 24.39 2.55
速动比率 22.96 1.85
资产负债率 4.38% 22.80%
应收账款周转率 3.59 3.75
利息保障倍数 -18.91 36.62
每股净资产（元/股） 33.36 7.55
每股现金流（元） 22.28 -0.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.29 1.31
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
21
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
各位股东及股东代理人
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 135,042,424.99 元。截至 2022 年
12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 404,578,584.36 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
现金股利 5.5 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 77,106,974 股，
以此计算共计派发现金股利 42,408,835.70 元。
除现金红利外，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红
股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 77,106,974 股，以此计算，合计拟转
增 37,782,417 股。本次转增后公司总股本增加至 114,889,391 股（公司总股本
数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；以每
股转增比例不变，相应调整转增股本总额。
同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增
股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办
理相关工商登记变更手续。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
22
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六：关于决定 2022 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人
根据公司薪酬管理、绩效考核相关制度等规定，为了充分调动公司董事、监
事的积极性和创造性，提高公司的经营效益，保障股东利益，实现上市公司与管
理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事进行了年度考核。
公司薪酬结构包含：基本薪酬、绩效考核奖金。
年收入标准=基本薪酬（月收入标准×12 月）+绩效考核奖金
绩效考核奖金，依照公司盈利状况及个人全年表现，核定发放。
报告期内，公司监事的考核参考上述标准执行。
2022 年度，公司董事、监事人员薪酬情况如下：
单位：万元
2022 年度在公司领取
序号 姓名 职务
的薪酬（税前）
1 罗立权 董事长 70.91
2 罗杰 董事、总经理 58.35
3 余辉 董事、副总经理 76.31
4 郑小明 职工监事 63.61
5 吴玉江 监事会主席 110.75
6 彭军 监事 76.13
报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损
害公司及股东利益的行为。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
23
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七：关于提请股东大会决定日常持续性关联交易与购买不动产关
联交易的议案
各位股东及股东代理人
公司因日常办公需要，租赁关联方房产用做办公场所，因此形成日常持续性
关联交易；现因业务发展需要及减小后续持续关联交易考虑，拟购买关联方租赁
物业，形成一次性房产购买关联交易。日常持续性关联交易与购买不动产关联交
易所涉关联方为同一关联方。
一、关联方基本情况
（一）关联方基本情况介绍
企业名称：深圳市金鸿宇宙电子科技有限公司（以下简称“金鸿宇宙”）
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座
1601
法定代表人：罗菊儿
注册资本：10 万元人民币
经营范围：电子器件、通讯器材、电脑设备及配件的销售，房屋租赁。
（二）关联关系介绍
金鸿宇宙为公司实际控制人罗立权先生关系密切的家庭成员戚成洲控制的
企业。
（三）关联交易所涉房产情况
房产地址：深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 1602 室（以
下简称“关联房产”）
产权人：金鸿宇宙
产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第 0226862 号
建筑面积：422.26 ㎡
用途：产业研发用房
二、日常关联交易情况概述
（一）、2022 年度日常关联交易及 2023 年度已发生的日常关联交易的情况
24
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日公司仅存在租赁房产的日常关联交易
即公司全资子公司—深圳灿鼎微电子有限公司（以下简称“灿鼎微电子”）租赁
金鸿宇宙房产作为办公场所，具体情况如下：
单位：万元
截止 2023 年 3 月 31
定价原 2022 年实际发 日，2023 年度已发生
关联方 交易类别 收/付
则 生额（含税） 的日常关联交易发生
额（含税）
租赁办公
金鸿宇宙 市场价 付 51.6 12.9
场所
（二）关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：房产租赁。
2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
（三）关联交易合同情况
灿鼎微电子同金鸿宇宙于 2020 年 8 月 6 日签订了《房租租赁合同》，租期自
2020 年 7 月 30 日起算，共计 4 年 11 个月，月租金 43000 元。
（四）日常持续关联交易情况
在后续完成房屋买卖交易前，且在房屋租赁合同有效期内，公司将与关联方
持续发生因租赁导致的关联交易，月租金 43000 元，关联交易发生额根据实际租
赁期限及月租金计算。
三、购买不动产暨关联交易情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向关联方金鸿宇宙购买房产，经天源资产
评估有限公司出具的《上海灿瑞科技股份有限公司拟购买资产涉及的深圳市金鸿
宇宙电子科技有限公司房地产资产评估报告》 评估报告编号：天源评报字[2023]
第 0229 号），该房屋评估价值共计 1351.23 万元人民币，公司拟以评估价值为依
据，以 1351.23 万元为交易价格购买该房产，资金来源自筹。
（一）交易标的基本情况
1、交易标的
（1）交易标的：深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 1602
室。
（2）交易类型：购买资产
25
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2、交易标的权属状况
本次购买房产标的产权清晰，不存在抵押、质押、其他第三人权利或其他任
何限制转让的情况，不存在涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的的评估情况
（1）评估机构：天源资产评估有限公司
（2）评估基准日：2023 年 4 月 5 日
（3）评估对象：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园一期 3 栋 B
座 1602 室房地产。
（4）评估方法：市场法、收益法
（5）评估结论：经实施评估程序后，于评估基准日，市场价值为 1351.23 万
元。
（二）关联交易的主要内容和定价
1、关联交易价格确定方法：公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的天
源资产评估有限公司作为资产评估机构，出具了《上海灿瑞科技股份有限公司拟
购买资产涉及的深圳市金鸿宇宙电子科技有限公司房地产资产评估报告》（评估
报告编号：天源评报字[2023]第 0229 号），本次交易的定价以该评估报告评估值
为依据。评估报告见附件。
2、定价的公平合理性分析
本次关联交易定价以评估值确定。评估报告中的评估方法为市场法。本次交
易定价遵循公平、公正、公允的原则，交易价格公平合理。
（三）关联交易的主要内容和协议履约安排
公司股东大会审议通过后，与关联方签署相关不动产交易合同，并办理相关
房产交割手续。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常持续性关联交易事项与购买不动产关联交易事项均为公司因经营
需要发生的必要的交易，属于正常的商业交易行为。且购买不动产关联交易完成
后，有利于公司减少持续关联交易。该等关联交易遵循公平、公允的市场定价原
则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，也
不会对公司财务状况和经营管理产生不利影响。
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
五、关联交易审议程序
因公司董事罗立权、罗杰、余辉三人为亲属关系，本次关联交易关联董事为
三人，非关联董事仅二人不足三人，故董事会决定直接将本议案提交本公司 2022
年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
附件：《上海灿瑞科技股份有限公司拟购买资产涉及的深圳市金鸿宇宙电子
科技有限公司房地产资产评估报告》
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八：关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投
入新项目的议案
各位股东及股东代理人
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司拟变更部分募投项目投向及实
施地点并将部分募集资金投入新项目，具体如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号），并经上海证券交易所同意，本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资
金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）19,276,800 股，发行价
格为每股 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日，公司实际已向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）19,276,800 股，募集资金总额 2,172,302,592.00 元。扣
除承销费（含增值税）后的募集资金为人民币 2,025,191,332.20 元，已由中信
证券股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日存入公司开立在中国银行上海市共和新
路 支 行 账 号 为 455983337282 的 人 民 币 账 户 ； 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币
33,542,383.17 元后，计募集资金净额为人民币 1,999,976,001.47 元。上述资
金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验
字[2022]000678 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额
1 高性能传感器研发及产业化项目 36,363.84 36,363.84
2 电源管理芯片研发及产业化项目 22,240.95 22,240.95
3 专用集成电路封装建设项目 28,950.41 28,950.41
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
4 研发中心建设项目 22,492.99 22,492.99
5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 155,048.19 155,048.19
若实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，不足部分将通过银行借款或
自有资金解决。若本次公司实际募集资金净额超过上述项目的投资总额，超出部
分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。
公司于 2022 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过 157,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或董
事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审批。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明
确同意的核查意见。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 10,668.09 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 33,542,383.17 元
（不含税）。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了
明确同意的核查意见。
三、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺募集资金 2022 年内
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 实际投入金额
高性能传感器研发及产
1 36,363.84 36,363.84 93.16
业化项目
电源管理芯片研发及产
2 22,240.95 22,240.95 120.97
业化项目
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
专用集成电路封装建设
3 28,950.41 28,950.41 -
项目
4 研发中心建设项目 22,492.99 22,492.99 132.03
5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 45,000.00
合计 155,048.19 155,048.19 45,346.16
四、本次拟变更募投项目的基本情况和原因
（一）本次拟变更募投项目的基本情况
1、高性能传感器研发及产业化项目
高性能传感器研发及产业化项目的实施主体为灿瑞科技，项目计划总投资
36,363.84 万元，建设期为 4 年，具体投资情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 金额 投资占比
1 工程建设费用 12,030.00 33.08%
1-1 场地购置及装修 7,800.00 21.45%
1-2 设备购置 4,230.00 11.63%
2 研发费用 21,499.54 59.12%
3 基本预备费 670.59 1.84%
4 铺底流动资金 2,163.71 5.95%
合计 36,363.84 100.00%
公司原计划拟于上海市静安区共和新路 3201 号购置房产作为项目实施地点。
截至 2023 年 4 月 21 日，该项目尚未使用的募集资金余额为 32,999.18 万元（含
孳息），目前仍处于建设期。
2、电源管理芯片研发及产业化项目
电源管理芯片研发及产业化项目的实施主体为灿瑞科技，项目计划总投资
22,240.95 万元，建设期为 4 年，具体投资情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 金额 投资占比
1 工程建设费用 8,572.00 38.54%
1-1 场地购置及装修 5,053.36 22.72%
1-2 设备购置 3,518.64 15.82%
2 研发费用 11,352.29 51.04%
3 基本预备费 398.49 1.79%
30
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
4 铺底流动资金 1,918.17 8.62%
合计 22,240.95 100.00%
公司原计划拟于上海市静安区共和新路 3201 号购置房产作为项目实施地点。
截至 2023 年 4 月 21 日，该项目未使用的募集资金余额为 18,338.18 万元（含孳
息），目前仍处于建设期。
3、研发中心建设项目
研发中心建设项目的实施主体为灿瑞科技，项目计划总投资 22,492.99 万
元，建设期为 3 年，具体投资情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 金额 投资占比
1 工程建设费用 15,251.30 67.80%
2 研发费用 6,800.65 30.23%
3 基本预备费 441.04 1.96%
合计 22,492.99 100.00%
公司原计划拟于上海市静安区共和新路 3201 号购置房产作为项目实施地点。
截至 2023 年 4 月 21 日，该项目未使用的募集资金余额为 19,114.74 万元（含孳
息），目前仍处于建设期。
（二）本次拟变更募集资金投向及实施地点和实施方式的具体内容
公司本次拟变更“高性能传感器研发及产业化项目”和“电源管理芯片研发
及产业化项目”的部分募集资金以及“研发中心建设项目”的剩余募集资金用于
投入建设新项目“芯片研发中心项目”；同时，前述项目的实施地点均发生变更，
具体如下：
1、募集资金变更投向
拟变更募投项目 拟变更金额 拟变更投资内容 变更后募投项目
剩余未投入的
研发中心建设项目 19,114.74
募集资金余额
场地购置及
高性能传感器研发 7,800.00
装修费
及产业化项目 芯片研发中心项目
3,329.00 部分设备投入
场地购置及
电源管理芯片研发 5,053.36
装修费
及产业化项目
3,026.00 部分设备投入
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
拟变更募投项目 拟变更金额 拟变更投资内容 变更后募投项目
投资总额：114,501.65 万
合计 38,323.10 /
元
本次变更后，高性能传感器研发及产业化项目的总投入调整为 25,234.84 万
元，包括设备购置 901.00 万元、研发费用 21,499.54 万元、基本预备费 670.59
万元和铺底流动资金 2,163.71 万元；电源管理芯片研发及产业化项目的总投入
调整为 14,161.59 万元，包括设备购置 492.64 万元、研发费用 11,352.29 万元、
基本预备费 398.49 万元和铺底流动资金 1,918.17 万元。
2、实施地点变更
拟变更募投项目 变更前实施地点 变更后实施地点
研发中心建设项目
上海市静安区共和新路 上海市普陀区桃浦智创
高性能传感器研发及产业化项目
3201 号 城 104-02 地块
电源管理芯片研发及产业化项目
（三）本次拟变更募集资金投向及实施地点和实施方式的原因
公司此次调整前次募投项目的实施地点及实施方式并变更部分募集资金用
于投入新的募投项目，是公司根据市场的实际拓展需求以及项目建设具体情况做
出的审慎决定。上海市普陀区桃浦智创城作为普陀区的重点项目，立足“科创、
智能、智造一体化”的目标定位，将打造上海西北中心城区具有引领性的现代化
城区，建成以智慧城市为核心竞争力的上海建设卓越全球城市的功能集聚区，以
集成创新为鲜明特色的上海建设全球科创中心的重要承载区，成为上海中心城区
转型升级的示范区。作为上海市西北中心城区的稀缺中枢和战略要地，桃浦智创
城信息、资源、交通等较为发达，从公司战略发展、商业开拓、形象提升以及人
才吸引的角度，都具有明显优势。
为了更好地使用募集资金以推进相关项目落地，提升公司整体运营环境与效
率，落实公司的战略发展方针，公司拟选址普陀区桃浦智创城，通过变更部分前
次募集资金的方式，将原首次公开发行的募投项目“高性能传感器研发及产业化
项目”和“电源管理芯片研发及产业化项目”中的部分募集资金以及“研发中心
建设项目”的剩余募集资金变更后用于建设“芯片研发中心项目”，后续“高性
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
能传感器研发及产业化项目”、“电源管理芯片研发及产业化项目”将在“芯片研
发中心项目”所在地址继续通过自建房产的方式继续推进其他投资内容的建设。
五、新投资建设项目的基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：芯片研发中心项目
项目实施主体：上海灿瑞科技股份有限公司
项目建设地点：上海市普陀区桃浦智创城 104-02 地块
项目建设内容：本项目将以公司现有研发和技术积累为基础，建设综合性研
发中心，改善研发环境和实验条件，配套相关研发软、硬件设备，不断进行新技
术、新产品的研发设计，稳固公司在行业内的优势地位
项目资金及来源：本项目投资总额 114,501.65 万元，主要用于土地购置、
建筑工程及装修、研发费用和软硬件设备购买等。本项目的资金来源为前次募集
资金变更投入、部分超募资金投入以及自筹资金。
单位：万元
序号 项目 投资总额
1 土地购置 34,747.50
2 建筑工程及装修 58,146.50
3 研发费用 6,800.65
4 软硬件设备 14,807.00
合计 114,501.65
项目建设周期及进度：本项目预计建设期 4 年，分为项目筹备、土地招拍挂、
工程实施、设备订货及招标、安装与调试、人员招聘及培训等阶段。
（二）项目投资的必要性及可行性
1、项目投资的必要性
（1）增强公司研发能力，提升公司市场竞争地位
“十三五”以来，国内集成电路产业处于快速发展阶段，在各项政策的大力
支持及科技水平的飞速提升背景下，我国集成电路设计、制造和封装测试水平也
得到快速发展，正逐步缩小与国际先进水平的差距。但集成电路设计公司仍然普
遍面临产品迭代周期短、下游需求变动快、大部分高端技术掌握于国外厂商手中
的困境，因而高研发投入一直是行业中企业提升其竞争力的必要手段。近几年，
33
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
公司在智能传感器芯片和电源管理芯片领域已经取得了一定的成果，在国内拥有
了一定的市场地位。为保持并不断扩大公司竞争优势，持续的技术精进是当前公
司发展的重要课题。公司将整合现有的核心技术积累以及在智能传感器芯片、电
源管理芯片领域积累的产品开发经验，紧跟汽车电子、医疗检测、光伏储能、新
能源等领域的发展需求和技术趋势，对行业前沿技术进行研发。项目的实施是对
公司现有技术水平的继续延伸，有利于提高公司技术储备，构建技术壁垒，巩固
公司的竞争地位。
（2）吸引行业高素质研发人才，进一步加强公司研发团队建设
集成电路行业是典型的人才密集型和知识密集型行业，持续的研发投入和技
术创新是集成电路企业保持竞争力的关键因素，打造一支高效率、高素质的研发
团队则是保证技术创新的核心和基础。因此，随着公司的不断发展壮大以及技术
开发环境要求的不断提升，本项目拟购置新场地，搭建更为完善的实验环境，吸
引行业内高素质的研发人才，进一步加强公司研发团队建设，充分保障技术研发
的顺利进行。
本项目实施是扩大公司市场竞争力，实现可持续发展的必然要求，具备实施
的必要性。
2、项目投资的可行性
（1）国家政策的支持为本项目实施提供了良好的政策环境
集成电路行业作为信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关
键力量，亦是关系我国国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业。近
年来，我国有关部门相继出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展
的若干政策》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的
公告》《关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）的通知》等
多项产业扶持政策，从财税、投融资、研究开发、人才培养、国际合作等多个方
面促进我国集成电路产业发展。2021 年 3 月，全国人民代表大会审议通过了《中
华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，
强调在“十四五”期间要进一步强化国家战略科技力量，集中优势资源攻关集成
电路等领域的关键核心技术，推动集成电路等产业的创新发展，进一步为集成电
路行业的参与者提供了良好的外部发展环境。公司本次拟投入的募集资金投资项
目均属于集成电路行业，与国家的战略发展和政策支持方向一致，项目实施具备
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
可行性。
（2）公司在研发领域拥有优秀的人才和丰富的技术储备，为本项目提供技
术保障
公司自成立以来，始终专注于数模混合芯片和模拟芯片的研发设计，经过十
余年的技术积累和研发投入，公司已经建立了完善的技术体系，形成了高精度、
高可靠性磁传感器集成电路设计技术等 12 项核心技术，主要产品的关键性能指
标达到了国际先进水平。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有内地专利 74 项
（其中发明专利 27 项），港澳台及境外专利 16 项（其中发明专利 12 项），集成
电路布图设计专有权 80 项，软件著作权 7 项，技术储备丰富。通过系统人才培
养和外部人才引进，公司已打造了一支多层次、高素质的研发团队，主要成员具
有充足的集成电路理论知识储备和丰富的行业经验；同时公司建立了一套较为完
善的激励机制，并通过与国内知名高校合作进行产学研协同，促进研发人员不断
进行技术创新，为项目实施提供人才保障。
（三）项目与公司现有业务的关系及对公司的影响
本项目将在公司现有技术及产品的基础上完善软硬件设施，构建行业领先的
研发及办公环境，提高研发团队技术实力，以进一步提升自主研发能力，有利于
公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本项目符合国家相关法律法规的规
定，不会对公司的正常生产经营、业务发展产生不利影响，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上
海灿瑞科技股份有限公司募集资金管理制度（2022 年修订）》的规定。
（四）主要风险分析
1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目
的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2、公司本次项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综
合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多
不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
3、本次拟变更募集资金投资项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧
及摊销等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公
司经营业绩可能产生一定影响。
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（五）效益分析
本项目通过综合性研发中心的建设，以及先进研发设备的购置，能够改善公
司研发环境和实验条件，扩充研发资源，保障公司前沿技术的研发和新产品的开
发应用，提升公司在相关领域的市场竞争力。
（六）保障募集资金安全的措施
新项目相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根
据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金
的议案
各位股东及股东代理人
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟使用部分超募资金投资
建设新项目及永久补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号），并经上海证券交易所同意，本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资
金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）19,276,800 股，发行价
格为每股 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日，公司实际已向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）19,276,800 股，募集资金总额 2,172,302,592.00 元。扣
除承销费（含增值税）后的募集资金为人民币 2,025,191,332.20 元，已由中信
证券股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日存入公司开立在中国银行上海市共和新
路 支 行 账 号 为 455983337282 的 人 民 币 账 户 ； 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币
33,542,383.17 元后，计募集资金净额为人民币 1,999,976,001.47 元。上述资
金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验
字[2022]000678 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目计划
根据《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额
高性能传感器研发及产业化项
1 36,363.84 36,363.84
目
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
电源管理芯片研发及产业化项
2 22,240.95 22,240.95
目
3 专用集成电路封装建设项目 28,950.41 28,950.41
4 研发中心建设项目 22,492.99 22,492.99
5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 155,048.19 155,048.19
若实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，不足部分将通过银行借款
或自有资金解决。若本次公司实际募集资金净额超过上述项目的投资总额，超出
部分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。
公司于 2022 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过 157,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或董
事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审批。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明
确同意的核查意见。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 10,668.09 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 33,542,383.17 元
（不含税）。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了
明确同意的核查意见。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺募集资金 2022 年内
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 实际投入金额
高性能传感器研发及产
1 36,363.84 36,363.84 93.16
业化项目
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
电源管理芯片研发及产
2 22,240.95 22,240.95 120.97
业化项目
专用集成电路封装建设
3 28,950.41 28,950.41 -
项目
4 研发中心建设项目 22,492.99 22,492.99 132.03
5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 45,000.00
合计 155,048.19 155,048.19 45,346.16
截至目前，公司超募资金总额为 45,442.25 万元，相关超募资金尚未使用。
三、本次使用超募资金的规划
（一）使用超募资金投资建设芯片研发中心项目
1、项目基本情况
项目名称：芯片研发中心项目
项目实施主体：上海灿瑞科技股份有限公司
项目建设地点：上海市普陀区桃浦智创城 104-02 地块
项目建设内容：本项目将以公司现有研发和技术积累为基础，建设综合性研
发中心，改善研发环境和实验条件，配套相关研发软、硬件设备，不断进行新技
术、新产品的研发设计，稳固公司在行业内的优势地位。
项目资金及来源：本项目投资总额 114,501.65 万元，主要用于土地购置、
建筑工程及装修、研发费用和软硬件设备购买等。本项目的资金来源为前次募集
资金变更投入、部分超募资金投入以及自筹资金。其中，拟使用超募资金金额为
32,042.25 万元。
单位：万元
序号 项目 投资总额
1 土地购置 34,747.50
2 建筑工程及装修 58,146.50
3 研发费用 6,800.65
4 软硬件设备 14,807.00
合计 114,501.65
项目建设周期及进度：本项目预计建设期 4 年，分为项目筹备、土地招拍挂、
工程实施、设备订货及招标、安装与调试、人员招聘及培训等阶段。
2、项目投资的必要性及可行性
（1）项目投资的必要性
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① 增强公司研发能力，提升公司市场竞争地位
“十三五”以来，国内集成电路产业处于快速发展阶段，在各项政策的大力
支持及科技水平的飞速提升背景下，我国集成电路设计、制造和封装测试水平也
得到快速发展，正逐步缩小与国际先进水平的差距。但集成电路设计公司仍然普
遍面临产品迭代周期短、下游需求变动快、大部分高端技术掌握于国外厂商手中
的困境，因而高研发投入一直是行业中企业提升其竞争力的必要手段。近几年，
公司在智能传感器芯片和电源管理芯片领域已经取得了一定的成果，在国内拥有
了一定的市场地位。为保持并不断扩大公司竞争优势，持续的技术精进是当前公
司发展的重要课题。公司将整合现有的核心技术积累以及在智能传感器芯片、电
源管理芯片领域积累的产品开发经验，紧跟汽车电子、医疗检测、光伏储能、新
能源等领域的发展需求和技术趋势，对行业前沿技术进行研发。项目的实施是对
公司现有技术水平的继续延伸，有利于提高公司技术储备，构建技术壁垒，巩固
公司的竞争地位。
② 吸引行业高素质研发人才，进一步加强公司研发团队建设
集成电路行业是典型的人才密集型和知识密集型行业，持续的研发投入和技
术创新是集成电路企业保持竞争力的关键因素，打造一支高效率、高素质的研发
团队则是保证技术创新的核心和基础。因此，随着公司的不断发展壮大以及技术
开发环境要求的不断提升，本项目拟购置新场地，搭建更为完善的实验环境，吸
引行业内高素质的研发人才，进一步加强公司研发团队建设，充分保障技术研发
的顺利进行。
本项目实施是扩大公司市场竞争力，实现可持续发展的必然要求，具备实施
的必要性。
（2）项目投资的可行性
① 国家政策的支持为本项目实施提供了良好的政策环境
集成电路行业作为信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关
键力量，亦是关系我国国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业。近
年来，我国有关部门相继出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展
的若干政策》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的
公告》《关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）的通知》等
多项产业扶持政策，从财税、投融资、研究开发、人才培养、国际合作等多个方
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
面促进我国集成电路产业发展。2021 年 3 月，全国人民代表大会审议通过了《中
华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，
强调在“十四五”期间要进一步强化国家战略科技力量，集中优势资源攻关集成
电路等领域的关键核心技术，推动集成电路等产业的创新发展，进一步为集成电
路行业的参与者提供了良好的外部发展环境。公司本次拟投入的募集资金投资项
目均属于集成电路行业，与国家的战略发展和政策支持方向一致，项目实施具备
可行性。
② 公司在研发领域拥有优秀的人才和丰富的技术储备，为本项目提供技术
保障
公司自成立以来，始终专注于数模混合芯片和模拟芯片的研发设计，经过十
余年的技术积累和研发投入，公司已经建立了完善的技术体系，形成了高精度、
高可靠性磁传感器集成电路设计技术等 12 项核心技术，主要产品的关键性能指
标达到了国际先进水平。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有内地专利 74 项
（其中发明专利 27 项），港澳台及境外专利 16 项（其中发明专利 12 项），集成
电路布图设计专有权 80 项，软件著作权 7 项，技术储备丰富。通过系统人才培
养和外部人才引进，公司已打造了一支多层次、高素质的研发团队，主要成员具
有充足的集成电路理论知识储备和丰富的行业经验；同时公司建立了一套较为完
善的激励机制，并通过与国内知名高校合作进行产学研协同，促进研发人员不断
进行技术创新，为项目实施提供人才保障。
3、项目与公司现有业务的关系及对公司的影响
本项目将在公司现有技术及产品的基础上完善软硬件设施，构建行业领先的
研发及办公环境，提高研发团队技术实力，以进一步提升自主研发能力，有利于
公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
本次使用部分超募资金投资建设新项目符合国家相关法律法规的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营、业务发展产生
不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件以及《上海灿瑞科技股份有限公司募集资金管理制度（2022
年修订）》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定。
4、主要风险分析
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（1）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项
目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
（2）公司使用部分超募资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济
形势、行业前景的判断等综合因素做出。超募资金投资项目实施过程中，面临行
业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预
期的风险。
（3）本次拟使用部分超募资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新
增人员、折旧及摊销等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，
短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。
5、效益分析
本项目通过综合性研发中心的建设，以及先进研发设备的购置，能够改善公
司研发环境和实验条件，扩充研发资源，保障公司前沿技术的研发和新产品的开
发应用，提升公司在相关领域的市场竞争力。
6、保障超募资金安全的措施
新项目相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根
据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
（二）使用部分超募资金永久补充流动资金
1、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和全体股东的利益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永
久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展
的需要，符合全体股东的利益。
本次拟用于永久补充流动资金的金额为 13,400 万元，占超募资金总额的比
例为 29.81%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。
2、相关承诺及说明
公司承诺：本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与主营业务相关的生
产经营活动，不会影响募投项目建设的资金需求，每 12 个月内累计使用金额将
不超过超募资金总额的 30%，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、使用部分超募资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相
关的生产经营活动，符合公司业务发展的实际需要和整体战略规划。本次使用超
募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正
常进行的情形，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，进
一步提升公司的经营能力和抗风险能力。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
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