证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技       公告编号：2023-034


                   上海灿瑞科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            27

普通股股东人数                                                           27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              58,550,533
普通股股东所持有表决权数量                                       58,550,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    75.9342
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               75.9342


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；财务总监宋烜纲先生、副总经
理沈美聪女士列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  58,531,470 99.9674 19,063 0.0326             0 0.0000


2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  58,531,470 99.9674 19,063 0.0326             0 0.0000


3、 议案名称：《2022 年度报告》及其摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                       （%）           （%）
普通股               58,534,993 99.9735 15,540 0.0265              0 0.0000


4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               58,531,470 99.9674 19,063 0.0326              0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               58,534,993 99.9735 15,540 0.0265              0 0.0000


6、 议案名称：关于决定 2022 年度董事、监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               58,531,470 99.9674 19,063 0.0326              0 0.0000


7、 议案名称：关于提请股东大会决定日常持续性关联交易与购买不动产关联交
易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               11,640,005 99.8365 19,063 0.1635              0 0.0000
8、 议案名称：关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新
项目的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对            弃权
      股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                58,534,993 99.9735 15,540 0.0265             0 0.0000


9、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对            弃权
      股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                58,534,993 99.9735 15,540 0.0265             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意              反对       弃权
案
           议案名称                                     比例 票 比例
序                           票数     比例（%） 票数
                                                      （%） 数 （%）
号
5 关于公司 2022 年度利润分
   配及资本公积转增股本的 11,643,528 99.8667 15,540 0.1333 0 0.0000
   预案
7 关于提请股东大会决定日
   常持续性关联交易与购买 11,640,005 99.8365 19,063 0.1635 0 0.0000
   不动产关联交易的议案
8 关于变更部分募投项目投
   向及实施地点并将部分募 11,643,528 99.8667 15,540 0.1333 0 0.0000
   集资金投入新项目的议案
9 关于使用部分超募资金投
   资建设新项目及永久补充 11,643,528 99.8667 15,540 0.1333 0 0.0000
   流动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 5 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    2、本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东上海景阳投资咨询有限公
司、上海群微企业管理中心（有限合伙）、上海骁微企业管理中心（有限合伙）、
罗立权均已回避表决。
    3、本次股东大会第 5、7、8、9 项议案均对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：齐绪震、宋思锐

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 26 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；