证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技          公告编号：2023-039

                   上海灿瑞科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，
于 2023 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年
8 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科
技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

    一、《2023 年半年度报告及其摘要》

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的
财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
2023 年半年度报告及其摘要。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金
管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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    监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序。本次调整后，本次激励计划
的授予价格（含预留授予）由 29.49 元/股调整为 19.42 元/股，首次授予的限制性
股票数量由 1,124,600 股调整为 1,675,654 股，预留授予的限制性股票数量由
225,400 股调整为 335,846 股，限制性股票授予总量由 1,350,000 股调整为
2,011,500 股。
    本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 3 日




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