证券代码：688061             证券简称：灿瑞科技        公告编号：2023-038

                      上海灿瑞科技股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2023 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023
年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长罗立权先生主持召开，会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞
科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

       一、《2023 年半年度报告及其摘要》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》等规定，公司已编制完成《2023 年半年度报告》及其摘
要。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，公司已编制完成《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本
公积转增股本的议案》，2023 年 6 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权益分派
实施公告》，2022 年年度分配方案为：以方案实施前公司总股本 77,106,974 股为
基数，向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税），合计拟派发现金红利
42,408,835.70 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.49 股，合计转增
37,782,417 股，转增后公司总股本将增加至 114,889,391 股。
    根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励
对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格、授予数量进行相
应调整。
    据此，公司董事会同意本次激励计划归属价格由 29.49 元/股调整为 19.42 元
/股，首次授予的限制性股票数量由 1,124,600 股调整为 1,675,654 股，预留授予
的限制性股票数量由 225,400 股调整为 335,846 股，限制性股票授予总量由
1,350,000 股调整为 2,011,500 股。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。余辉先生回避表决。

    四、《关于拟注销子公司并设立分公司的议案》

    基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，
降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定清算注销全资子公司深圳灿鼎
微电子有限公司、上海灿集电子科技有限公司。
    根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟在广东省深
圳市注册成立深圳分公司。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 3 日