证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-045




    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，
于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年
10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞
科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

    一、《2023 年第三季度报告》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季
度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
2023 年第三季度报告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规
则的有关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，是在保证不影响公司募集
资金投资计划正常进行的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体
股东利益。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

                                   1/3
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于增加募投项目实施主体的议案》

    监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体的事项，未涉及募集资金的投
向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形；实施主体的增加有助于募投项目建设实施，能够有
效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加募投项目实施主体的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，
符合公司发展规划。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业
胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益
的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》。

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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                    上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 10 月 28 日




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