证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技        公告编号：2023-052

                   上海灿瑞科技股份有限公司

   关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688061      灿瑞科技            2023/11/8



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海景阳投资咨询有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
45.25%股份的股东上海景阳投资咨询有限公司，在 2023 年 11 月 3 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    罗杰先生因工作原因不便兼顾董事会事务，申请辞去董事职务，作为单独持
有公司 45.25%股份的股东，上海景阳投资咨询有限向公司出具了《关于增加灿
瑞科技 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会增加《关于更换
沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案》作为本次股东大会的临时提案，推
选公司副总经理沈美聪女士接任罗杰先生公司董事职务，任期与第三届董事会一
致。


    候选人简历：
    沈美聪女士，女，中国国籍，无境外居留权，1980 年 9 月出生，本科学历，
国际商务专业。2009 年加入灿瑞科技，2009 年至 2015 年任灿瑞科技副总经理，
2015 年至 2018 年任公司副总经理、董事会秘书，2019 年至 2020 年任灿瑞科技
财务总监，2019 年至 2023 年 4 月任灿瑞科技副总经理、董事会秘书。2023 年 5
月至今任灿瑞科技副总经理。


    候选人与公司董监高及实控人的关联关系：
    沈美聪女士为公司董事长罗立权配偶的哥哥的女儿。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 11 月 14 日
    网络投票结束时间：2023 年 11 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
1      关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案                     √
       关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事
2                                                               √
       的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第三届董事会第十八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的相关公告及文件。
    议案 2 详见前述“关于增加临时提案的情况说明”。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
              2023 年 11 月 4 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海灿瑞科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 14 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意    反对      弃权
1             关于聘任 2023 年度会计师事务所
              的议案
2             关于更换沈美聪女士为公司第三
              届董事会董事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。