证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技           公告编号：2023-060


                   上海灿瑞科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023
年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议
召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
   基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况
及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司
长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和
竞争力，有效推动公司的长远发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式
进行股份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


二、《关于投资设立境外子公司的议案》
   基于公司的整体战略发展规划，拟在境外-新加坡投资设立全资子公司。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 19 日