证券代码：688063           证券简称：派能科技     公告编号：2023-041


                上海派能能源科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅
酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        78,408,517
普通股股东所持有表决权数量                                 78,408,517
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              44.6450
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         44.6450


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技
股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定，本次会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席
   了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  78,407,852 99.9991          665 0.0009        0 0.0000



2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  78,407,852 99.9991          665 0.0009        0 0.0000



3、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,407,852 99.9991          665 0.0009        0 0.0000



4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,407,852 99.9991          665 0.0009        0 0.0000



5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,394,534 99.9821       7,276 0.0092     6,707 0.0087



6、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               78,407,852 99.9991          665 0.0009        0 0.0000



7、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
        股东类型                                          比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  78,408,453 99.9999             64 0.0001        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对           弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于续聘会计     6,562 99.7873 7,276 0.1106 6,707      0.1021
         师事务所的议      ,493
         案
6        关于 2022 年年   6,575 99.9898          665     0.0102     0     0.0000
         度利润分配方      ,811
         案的议案
7        关于首次公开     6,576 99.9990           64     0.0010     0     0.0000
         发行股票部分      ,412
         募投项目结项
         并将节余募集
         资金永久补充
         流动资金的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：无
2、 涉及关联股东回避表决的议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
4、 本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    律师：冯成亮、王霏霏
2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  上海派能能源科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 27 日