证券代码：688063          证券简称：派能科技         公告编号：2023-047




                 上海派能能源科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     无董事对本次董事会相关议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 22
日以邮件方式通知。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通
知时限。本次会议由董事长韦在胜先生主持，会议应出席董事 8 人，实际到会董
事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市
规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    根据公司董事长韦在胜的提议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的
认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，促进公司未来健康可持续发展,公
司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的
A 股流通股，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计

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划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能将
本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将
依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。本次回购股份的价格不超
过人民币 248.34 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前
30 个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购的资金总额为不低于 8,000.00
万元（含），不超过人民币 12,000.00 万元（含），资金来源为公司自有资金。
公司本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月
内。公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支
持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项
的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。同时，为
顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股
东大会授权公司董事会及其授权人士具体办理本次回购股份的相关事宜。授权有
效期自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会审议通过之同时，除非相关法律、法规另有规定，同意
由董事会转授权公司管理层在上述授权范围及授权有效期内具体处理本次股份
回购相关事宜，并同时生效。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    根据《公司章程》第二十四条、第二十六条及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案》
    为顺应市场变化客观发展需求、维护公司价值及股东权益，提高在特定情形
下以集中竞价方式回购公司股份的灵活性，公司董事会提请股东大会授权董事
会，在公司因“（1）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（2）将股份用于
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（3）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需”的情形下回购股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会
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议决议。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    全体董事一致同意公司于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股
东大会，并同意发出召开临时股东大会的会议通知。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无



    特此公告。




                                        上海派能能源科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 24 日




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