证券代码：688068           证券简称：热景生物       公告编号：2023-028


                北京热景生物技术股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技
术股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5
普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          35,067,584
普通股股东所持有表决权数量                                   35,067,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                38.0959
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           38.0959
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议。
本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书石永沾先生出席本次会议，高管余韶华先生列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,063,584 99.9885       4,000 0.0115         0 0.0000


2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,063,584 99.9885       4,000 0.0115         0 0.0000



3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               35,063,584 99.9885        4,000 0.0115         0 0.0000



4、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               35,035,365 99.9081 32,219 0.0919               0 0.0000



5、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               35,035,365 99.9081 32,219 0.0919               0 0.0000



6、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               35,035,365 99.9081 32,219 0.0919               0 0.0000



7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               35,063,584 99.9885         4,000 0.0115          0 0.0000



8、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               35,063,584 99.9885         4,000 0.0115          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意             反对              弃权
          议案名称
 序号                 票数   比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
4        《关于确认  10,692 24.9166 32,219 75.0834          0     0.0000
         公 司 2022
         年度董事薪
         酬的议案》
6        《 关 于 10,692        24.9166     32,219   75.0834      0     0.0000
         <2022 年度
         利润分配预
         案>的议案》
7        《关于续聘 38,911      90.6783      4,000    9.3217      0     0.0000
         2023 年 度
         审计机构的
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数二分之一以上通过；
上述议案 4、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：陆彤彤、陈鹏

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施
细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议
召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   北京热景生物技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 19 日