证券代码：688068           证券简称：热景生物       公告编号：2023-041

                北京热景生物技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技
术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          35,029,173
普通股股东所持有表决权数量                                   35,029,173
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                37.9642
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           37.9642


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事会秘书石永沾先生主持本次
会议。
本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书石永沾先生出席本次会议，高管余韶华先生列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：与关联方共同出资设立投资基金暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,024,673 99.9871       4,500 0.0129         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        与关联方共同         0 0.0000 4,500 100.0000       0   0.0000
         出资设立投资
         基金暨关联交
         易的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数二分之一以上通过；
上述议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：陆彤彤、杨华君

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   北京热景生物技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 25 日