证券代码：688068          证券简称：热景生物          公告编号：2023-045


                北京热景生物技术股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在（公司总部会议室/线
上）召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、微信的方式送达全体监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李靖召集
并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术
股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，公司监事会全体监事认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审
议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司
《2023 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，公允地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年半年度报告》披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
热景生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

       （二）《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》

    经审议，监事会全体监事认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
热景生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（公告编号：2023-046）。




    特此公告。



                                         北京热景生物技术股份有限公司监事会
                                                           2023 年 8 月 30 日




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