证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-029
成都纵横自动化技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,931,629
普通股股东所持有表决权数量 50,931,629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.1544
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.1544
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任斌先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,731,629 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
10、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司 2023 年度对外借款及担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
15、 议案名称：关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,931,629 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于公司 2022 年
1,731,6
5 度利润分配预案 100 0 0 0 0
29
的议案
关于公司 2023 年
1,731,6
7 度日常关联交易 100 0 0 0 0
29
预计的议案
关于公司董事
1,731,6
8 2023 年度薪酬方 100 0 0 0 0
29
案的议案
关于公司 2023 年
1,731,6
11 度对外借款及担 100 0 0 0 0
29
保授权的议案
关于续聘公司
2023 年度财务审 1,731,6
12 100 0 0 0 0
计机构及内控审 29
计机构的议案
关于提请股东大
会授权董事会以
1,731,6
13 简易程序向特定 100 0 0 0 0
29
对象发行股票的
议
关于与关联方共
同投资设立公司 1,731,6
15 100 0 0 0 0
暨关联交易的议 29
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2、议案 5、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15 对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：温昕、丁婧雅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日