证券代码：688070           证券简称：纵横股份     公告编号：2023-032

              成都纵横自动化技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        52,243,252
普通股股东所持有表决权数量                                 52,243,252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              59.6520
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         59.6520


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事、副总经理王陈先生主持，采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李小燕女士出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增
加实施主体的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                反对              弃权
       股东类型                        比例             比例                     比例
                          票数                  票数              票数
                                       （%）            （%）                    （%）
普通股                  52,243,252       100        0         0          0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意             反对         弃权
议案
               议案名称                         比例         比例        比例
序号                                 票数               票数       票数
                                                （%）        （%）       （%）
         关于部分募集资金投
         资项目内部投资结构
  1                              3,043,252        100     0       0          0       0
         调整、延长实施期并增
         加实施主体的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：丁婧雅、杨雨佳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 27 日