证券代码：688070           证券简称：纵横股份        公告编号：2023-042




            成都纵横自动化技术股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以通讯会议方式召开，所有监事均亲自出席
会议，公司于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通
知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会经审核后发表审核意见如下：
    公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
    监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-
039）和《成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
   （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会经审核后发表审核意见如下：
    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，
公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-040）。
    （三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    监事会经审核后发表审核意见如下：
    公司首次公开发行股票募投项目“大鹏无人机制造基地项目”结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，
提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规的规定。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：


                                     2
2023-041）。




   特此公告。




                成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

                                    2023 年 8 月 26 日




                 3