证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-015
上海毕得医药科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 A 座 101 室 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,090,953
普通股股东所持有表决权数量 48,090,953
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0813
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0813
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长戴龙先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序
符合《公司法》《证券法》《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的相关法律法
规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，公司全体董事出席了本次会议；
2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人，公司全体监事出席了本次会议；
3、 董事会秘书李涛出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
12、 议案名称：《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,090,453 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年度董事 0,468
会工作报告的
议案》
2 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年度监事 0,468
会工作报告的
议案》
3 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年度财务 0,468
决算报告的议
案》
4 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2023 年度财务 0,468
预算报告的议
案》
5 《关于聘请公 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
司 2023 年度审 0,468
计机构的议案》
6 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年度利润 0,468
分配方案的议
案》
7 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2023 年度授信 0,468
额度预计的议
案》
8 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2023 年度董事、 0,468
监事薪酬方案
的议案》
9 《关于公司非 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
经营性资金占 0,468
用及其他关联
资金往来情况
的专项审核说
明的议案》
10 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
<2022 年度募集 0,468
资金存放与实
际使用情况的
专项报告>的议
案》
11 《 关 于 公 司 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
2022 年年度报 0,468
告及摘要的议
案》
12 《关于授权董 14,06 99.9964 500 0.0036 0 0.0000
事会办理小额 0,468
快速融资相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1．本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已获得出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上表决通过。
2．对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 9、议案 10、议案 12。
3．本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：吴其凯、颜明康
2、 律师见证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。