证券代码：688073           证券简称：毕得医药       公告编号：2023-022

               上海毕得医药科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          25

 普通股股东人数                                                         25

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         55,055,334
 普通股股东所持有表决权数量                                  55,055,334

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                60.5782
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                60.5782
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长戴龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司
股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李涛出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商
     变更登记的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对                  弃权
        股东类型                       比例              比例                  比例
                             票数                票数                  票数
                                       （%）             （%）                 （%）
 普通股                   55,055,334     100         0           0         0       0


2、 议案名称：《关于公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对                  弃权
        股东类型                       比例              比例                  比例
                             票数                票数                  票数
                                       （%）             （%）                 （%）
 普通股                   55,055,334     100         0           0         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对                   弃权
 议案
             议案名称               比例                比例                   比例
 序号                      票数                票数                  票数
                                  （%）               （%）                  （%）
 1        《关于变更 公    12,43      100          0         0           0          0
          司注册资本 、    3,161
         经营范围及 修
         订<公司章程>
         并办理工商 变
         更登记的议
         案》
 2       《关于公司 为 12,43        100     0        0        0          0
         全资子公司 申 3,161
         请综合授信 额
         度提供担保 的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

     律师：颜明康、张博洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。


     特此公告。


                                     上海毕得医药科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 27 日
   报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。