证券代码：688073    证券简称：毕得医药   公告编号：2023-023


              上海毕得医药科技股份有限公司

                   关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    2023年7月27日，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会收到张萌先生的书面辞职报告，张萌先生因
个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事、审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。
    张萌先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有
关规定，张萌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独
立董事后生效。为了保证董事会的正常运作，在新任独立董事就
任前，张萌先生仍将继续履行独立董事职责。公司将按照有关规
定尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规
定。
    截至本公告披露日，张萌先生未持有公司股份，不存在应履
行而未履行的承诺事项。张萌先生在担任公司独立董事期间恪尽

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职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发
挥了积极作用。公司对张萌先生为公司发展做出的努力和贡献表
示衷心的感谢！


   特此公告。


                     上海毕得医药科技股份有限公司董事会
                                        2023 年 7 月 29 日




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