证券代码：688073   证券简称：毕得医药   公告编号：2023-024


              上海毕得医药科技股份有限公司

               关于解聘高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


一、本次董事会会议的审议过程和表决结果：
    上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年8月1日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议了相关议
案，时长春先生从即日起不再担任公司副总经理职务。具体情况
如下：
    2023年7月31日，公司董事会收到董事芦晓旭、董事王超、
董事毛永浩联名提交的《关于解聘时长春先生副总经理职务的议
案》。
    公司于2023年8月1日以现场与线上视频相结合的方式召开
第一届董事会第十九次会议，现场实际表决结果为5票赞成、3
票反对，其中董事戴龙、王超、芦晓旭、毛永浩、独立董事张萌
投票赞成，董事戴岚、独立董事魏炜、独立董事田伟生投票反对。
    董事戴岚反对。反对的主要理由是：第一，三位联名董事提
议解聘理由的客观性和公正性存疑。第二，董事长戴龙先生同意
就解聘时长春先生副总经理职务紧急召开董事会临时会议，发出

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提议到通知召开的时间不足24小时，非常紧急，对该提议的善意
性存疑。
    独立董事魏炜反对。反对的主要理由是：第一，从提案到召
开会议时间仓促，尤其是解聘高管从而引发的员工和公司之间的
矛盾，如若处理不好将会给公司带来很大影响。第二，三位董事
的提议比较像同事之间的矛盾，建议慎重。第三,解聘的理由缺
乏客观依据，关于三位董事提议内容与当事人的争辩理由，本人
无法判断真实性，以上三个理由主要还是基于最近发生的一系列
股东之间的争执引发的各种事情为前提，所以解聘理由缺乏依
据。
    独立董事田伟生反对。反对的主要理由是：第一，从提案到
召集会议时间仓促。第二，关于事件的真相，本人无法判断。
       二、其他说明
    1、2021年8月5日，公司董事长戴龙先生与公司实控人戴岚
女士签署《一致行动协议》。根据协议1.4条，如果双方意见不
能对股东大会/董事会/合伙人会议决议事项或者就行使表决权
除外的其他权利或者职权达成一致意见，则戴岚的意见为双方最
终意见，双方均应按戴岚意见行使表决权及其他各项权利和职
权。
    此次会议召集人及主持人戴龙董事长认为其基于自身独立
判断，出于公司利益考虑，未执行与戴岚女士签订的《一致行动
协议》，并表示愿意承担违反和戴岚女士签订的《一致行动协议》
后果，基于现场5票赞成、3票反对的实际表决结果，宣布会议审
议通过了《关于解聘时长春先生副总经理职务的议案》。并说明

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对宣读的表决结果若有异议，可保留事后追责的权力。
   2、公司董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
   3、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
   4、截至本公告披露日，时长春先生未直接持有公司股票，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不
属于失信被执行人。
   5、如果戴岚女士向法院提起诉讼，对董事会的计票方式的
正确性提出质疑，要求法院判决董事会决议无效，将存在公司
2023 年第一届董事会第十九次会议的决议被认定为无效的风
险。
   请广大投资者理性投资，注意风险。


   特此公告。


                     上海毕得医药科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 3 日




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