证券代码：688073      证券简称：毕得医药      公告编号：2023-027


                上海毕得医药科技股份有限公司

                 关于部分募投项目延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。


    上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“毕
得医药”）于2023年8月30日召开第一届董事会第二十次会议、
第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时
间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机
构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项无需
提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]1885号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）
股 股 票 1,622.9100 万 股 ， 每 股 发 行 价 88.00 元 ， 募 集 资 金
1,428,160,800.00 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 和 保 荐 费 用
92,830,452.00元（税款5,569,827.12元由公司以自有资金承担）
后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股
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 份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另
 减除申报会计师费、律师费、用于发行的信息披露费、发行手续
 费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
 26,331,482.94元后，公司募集资金净额为1,308,998,865.06元。
 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
 验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。
       二、 募集资金使用情况
       截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募
 集资金使用情况如下：
                                         截至2023年6月   截至期
序                     募集资金承诺投
        项目名称                         30日募集资金    末投入
号                         资总额
                                           累计投入      进度（%）
      药物分子砌块区
1                      280,000,000.00 125,926,083.15      44.97
        域中心项目
2     研发实验室项目   74,356,100.00     14,015,777.00    18.85
3      补充流动资金    80,000,000.00     80,000,000.00     100


       三、 部分募投项目延期情况及原因
       （一） 本次部分募投项目延期情况
       结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集
 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定
 可使用状态的时间进行调整，具体如下：
 序                    原计划项目达到预 调整后项目达到预定
          项目名称
 号                    定可使用状态日期   可使用状态日期
                               2
    药物分子砌块区
1                      2023年10月         2024年10月
     域中心项目
    （二） 本次部分募投项目延期原因
    虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实
际建设过程中仍存在较多不可控因素，主要受外部宏观环境、装
修进度等诸多环节影响，设备采购及投入的进度较慢，公司部分
募投项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，
在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，
基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延
长至2024年10月。
    四、 部分募投项目延期对公司的影响及风险提示
    本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时
间，是公司根据相关部分募投项目的实际实施情况做出的谨慎决
定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉
及部分募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对
部分募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期
不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产
经营状况相匹配。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经
营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远
发展规划与股东的长远利益。
    本次部分募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需
求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种
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不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
    五、 公司履行的审议程序
    公司于2023年8月30日召开第一届董事会第二十次会议、第
一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司本次部分募投项目延期。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
    六、 专项意见说明
    （一） 独立董事意见
    独立董事认为：公司此次部分募投项目延期系根据项目实施
过程中的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生
影响。该事项相关决策、审批程序均符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在
变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期
事项。
    （二） 监事会意见
    监事会认为：公司此次部分投项目延期，符合项目建设的实
际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
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要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
    （三） 保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分投项目
延期的事项已经通过公司于2023年8月30日召开的第一届董事会
第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议，独立董事发表
了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目延期是根据项
目实施的实际情况做出的审慎决定，未调整项目的总投资额和建
设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。保荐机构对本次部分募投项目延期的事项无异议。



    特此公告。


                      上海毕得医药科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 31 日




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