证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-055
上海毕得医药科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,988,147
普通股股东所持有表决权数量 50,988,147
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.1030
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.1030
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司
股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李涛先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,355,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改公司部分内部制度的议案》
5.01 议案名称：《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.02 议案名称：《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.03 议案名称：《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.04 议案名称：《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.05 议案名称：《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.06 议案名称：《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.07 议案名称：《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,988,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于使用部 3,355 100.00 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金归 ,112 00
还银行贷款和
永久补充流动
资金的议案》
2 《关于拟出售 3,355 100.00 0 0.0000 0 0.0000
孙公司股权暨 ,112 00
关联交易的议
案》
3 《关于调整独 3,355 100.00 0 0.0000 0 0.0000
立董事薪酬的 ,112 00
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3、5 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案 2 为关联股东回避表决议案，已获关联股东戴岚、戴龙、共青城南煦投
资合伙企业（有限合伙）、共青城煦庆投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税
港区蓝昀万驰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；
4、议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：段彤、苏钰程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日