证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-059


              上海毕得医药科技股份有限公司

             第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届

董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次

会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 28 日送达全体董事。本

次会议由公司董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有

限公司章程》的规定，会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方

案的议案》
    董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交

易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民

币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于

公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不

低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

回购股份价格不超过人民币 95 元/股。同时，董事会同意授权公

司管理层及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的

公告》（公告编号：2023-057）。

    2、审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募

集资金专户存储三方监管协议的议案》

    公司董事会认为：本事项系按照相关法律法规要求开展，有

利于募集资金的规范管理，因此同意公司在浙商银行股份有限公

司上海分行增加设立募集资金专用账户，并同意与银行及保荐机

构签署三方监管协议。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募

集资金专户存储三方监管协议的》（公告编号：2023-058）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。



   特此公告。




                上海毕得医药科技股份有限公司董事会

                                  2023 年 12 月 9 日