证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-016
杭州安旭生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,187,030
普通股股东所持有表决权数量 68,187,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.1178
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1178
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式
对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先
生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事马卫民、周娟英以通讯方式参
加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韩钧出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,123,877 99.9073 51,983 0.0762 11,170 0.0165
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,123,877 99.9073 51,983 0.0762 11,170 0.0165
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,123,202 99.9063 41,383 0.0606 22,445 0.0331
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,123,202 99.9063 42,058 0.0616 21,770 0.0321
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,126,212 99.9108 60,522 0.0887 296 0.0005
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,104,804 99.8794 71,056 0.1042 11,170 0.0164
7、 议案名称：《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,678 99.8865 72,056 0.1056 5,296 0.0079
8、 议案名称：《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,678 99.8865 72,056 0.1056 5,296 0.0079
9、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,139,251 99.9299 42,483 0.0623 5,296 0.0078
10、 议案名称：《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,122,202 99.9049 59,532 0.0873 5,296 0.0078
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
66,262,264 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
1,817,736 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
46,212 43.1766 60,522 56.5467 296 0.2767
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 9,329 24.9511 27,764 74.2571 296 0.7918
股东
市值 50 万以
36,883 52.9616 32,758 47.0384 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司
2022 年度利润
分配及资本公 46,212 43.1766 60,522 56.5467 296 0.2767
积转增股本预
案的议案》
6 《 关 于 续 聘
11,17
2023 年度审计 24,804 23.1748 71,056 66.3888 10.4364
0
机构的议案》
7 《关于<公司第
二届董事会董
29,678 27.7286 72,056 67.3231 5,296 4.9483
事薪酬方案>的
议案》
8 《关于<公司第
二届监事会监
29,678 27.7286 72,056 67.3231 5,296 4.9483
事薪酬方案>的
议案》
9 《关于开展远
期结售汇及外
59,251 55.3592 42,483 39.6926 5,296 4.9482
汇衍生品业务
的议案》
10 《关于 2022 年
度计提资产减 42,202 39.4300 59,532 55.6217 5,296 4.9483
值准备的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1-10 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：刘入江、孙雨顺
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日