证券代码：688077               证券简称：大地熊             公告编号：2023-049



               安徽大地熊新材料股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次

会议于 2023 年 9 月 28 日以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议

室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表

决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

     （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

     监事会认为: 公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施

公告》，公司 2022 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资

本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下

简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激

励计划》”）等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和授予

数量进行相应的调整。限制性股票首次授予价格由 18.965 元/股调整为 13.12 元

/股，预留授予价格由 22.24 元/股调整为 15.46 元/股；首次授予部分已授予尚

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未归属的限制性股票由 101.70 万股调整为 142.38 万股，预留授予部分已授予尚

未归属的限制性股票由 20 万股调整为 28 万股（含预留授予部分第一个归属期第

二批次人员未完成股份登记的份额）。

    本次调整限制性股票授予价格和授予数量不会对公司的财务状况和经营成

果产生重大影响。因此，我们同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格

和授予数量进行调整。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事

项的公告》（公告编号：2023-046）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。




    特此公告。




                                         安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                          2023 年 10 月 10 日




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