证券代码：688077           证券简称：大地熊      公告编号：2023-052


                 安徽大地熊新材料股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日

 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地
 熊新材料股份有限公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            14

普通股股东人数                                                           14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            61,188,826
普通股股东所持有表决权数量                                     61,188,826
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        54.0932
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               54.0932


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与
 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书、副总经理董学春出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

 二、     议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于补选独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                        反对                      弃权
 股东类型                                                     比例                      比例
                    票数          比例（%）     票数                      票数
                                                              （%）                     （%）
  普通股        61,188,826 100.0000                     0     0.0000              0     0.0000


 2、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的
 议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                        反对                      弃权
 股东类型                                                     比例                      比例
                    票数          比例（%）     票数                      票数
                                                              （%）                     （%）
  普通股        61,188,826 100.0000                     0     0.0000              0     0.0000


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                     反对               弃权
议案
           议案名称                                               比例             比例
序号                          票数       比例（%）       票数               票数
                                                                  （%）            （%）
        关于补选独立董
 1                          5,635,563       100.0000           0   0.0000         0     0.0000
        事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 1 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

   律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。




                                    安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 31 日