证券代码：688083           证券简称：中望软件     公告编号：2023-029

                广州中望龙腾软件股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市
天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        76,142,622
普通股股东所持有表决权数量                                 76,142,622
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                             62.8234%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        62.8234%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
         票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方
         式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，
         本次会议决议有效。

         （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
         2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
         3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



         二、     议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

         1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
                                      同意              反对           弃权
                股东类型
                                 票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         普通股                76,142,622 100.0000%        0 0.0000%         0 0.0000%


         2、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
                                        同意                  反对               弃权
             股东类型                                                       票
                                 票数      比例（%）   票数     比例（%）         比例（%）
                                                                            数
         普通股             76,039,036 99.8639% 103,586 0.1361%              0 0.0000%


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                       反对            弃权
                议案名称
序号                                票数     比例（%）         票数   比例（%） 票数 比例（%）
       关 于 使 用 部分超募资 金
 1     永 久 补 充 流动资金的 议 20,719,673    100.0000%        0      0.0000%          0   0.0000%
       案
    关于聘任公司 2023 年度
2   审 计 机 构 及内控审计 机 20,616,087   99.5000%   103,586   0.5000%      0      0.0000%
    构的议案


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

          1、本次股东大会会议议案共 2 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会
      议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数以上通过；
          2、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



      三、    律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

          律师：刘子丰、曾思

      2、 律师见证结论意见：

          公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会
      议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
      和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决
      议合法有效。


          特此公告。


                                           广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                                2023 年 7 月 5 日


              报备文件

          （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；