证券代码：688083           证券简称：中望软件     公告编号：2023-053

              广州中望龙腾软件股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市
天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         73,380,764

普通股股东所持有表决权数量                                  73,380,764

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.5447
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%            60.5447


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
 票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方
 式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，
 本次会议决议有效。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。



 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工
 商变更登记的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                    反对                 弃权
股东类型
                票数     比例（%）      票数     比例（%）   票数 比例（%）
普通股         64,883,474    88.4203   8,497,290   11.5797      0     0.0000


 2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                 反对                 弃权
  股东类型
                   票数   比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）
 普通股         69,241,910    94.3598 4,138,854    5.6402       0     0.0000


 3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                 反对                 弃权
  股东类型
                   票数   比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股         69,241,910   94.3598 4,138,854     5.6402       0      0.0000


4、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对                 弃权
 股东类型
                 票数   比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股         69,241,910   94.3598 4,138,854     5.6402       0      0.0000


5、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对                 弃权
 股东类型
                 票数   比例（%）     票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股         69,241,910   94.3598 4,138,854     5.6402       0      0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案共 5 项，议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2-5 均
为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总
数过半数通过；



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：刘子丰、曾思

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
特此公告。


                              广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 11 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。