证券代码：688083           证券简称：中望软件          公告编号：2023-057



              广州中望龙腾软件股份有限公司
         第五届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日以现场会议结合通讯
表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。由董事长杜玉
林先生主持，本次会议公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中
望龙腾软件股份有限公司章程》和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 24
日为授予日，以 51.15 元/股的授予价格向符合条件的 192 名激励对象授予 45.3246
万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。独立董
事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                     广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 25 日