证券代码：688083           证券简称：中望软件        公告编号：2023-058



              广州中望龙腾软件股份有限公司
         第五届监事会第二十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日以现场会议结合通讯表
决方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。由公司监事会主
席吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。于本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》和《广州中望龙腾软件
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    1、监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核
查，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    2、监事会对本激励计划的授予日进行核查，监事会认为：
    公司确定的本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意本激励计划的授予日为 2023 年 10 月 24 日，并同意以
51.15 元/股的授予价格向符合授予条件的 192 名激励对象授予 45.3246 万股限制
性股票。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和指定媒体
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                     广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 25 日