证券代码：688084           证券简称：晶品特装       公告编号：2023-020


               北京晶品特装科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区火炬街 10 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       42

普通股股东人数                                                      42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          46,734,110
普通股股东所持有表决权数量                                   46,734,110

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                61.7693
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                61.7693
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘鹏先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对                弃权
  股东类型                         比例                  比例                比例
                    票数                      票数                票数
                                   （%）                 （%）               （%）
 普通股            46,734,110 100.0000               0   0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对                弃权
  股东类型                         比例                  比例                比例
                    票数                      票数                票数
                                   （%）                 （%）               （%）
 普通股            46,734,110 100.0000               0   0.0000          0      0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对               弃权
   股东类型
                         票数          比例     票数     比例      票数    比例
                                   （%）               （%）          （%）
普通股           46,734,110        100.0000          0 0.0000      0 0.0000


4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对               弃权
   股东类型                        比例                比例             比例
                     票数                     票数              票数
                                   （%）               （%）          （%）
普通股           46,734,110        100.0000          0 0.0000      0 0.0000


5、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对               弃权
   股东类型                        比例                比例             比例
                     票数                     票数              票数
                                   （%）               （%）          （%）
普通股           46,734,110        100.0000          0 0.0000      0 0.0000


6、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对               弃权
   股东类型                        比例                比例             比例
                     票数                     票数              票数
                                   （%）               （%）          （%）
普通股           46,734,110        100.0000          0 0.0000      0 0.0000


7、 议案名称：关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对               弃权
   股东类型                        比例                比例             比例
                     票数                     票数              票数
                                   （%）               （%）          （%）
普通股           46,734,110        100.0000          0 0.0000      0 0.0000
8、 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                    反对                 弃权
     股东类型                        比例                    比例              比例
                       票数                       票数                 票数
                                     （%）                   （%）           （%）
普通股               46,734,110      100.0000            0 0.0000            0 0.0000


9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                    反对                 弃权
     股东类型                        比例                    比例              比例
                       票数                       票数                 票数
                                     （%）                   （%）           （%）
普通股               46,734,110      100.0000            0 0.0000            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                     同意                  反对             弃权
案
          议案名称                            比例    票      比例       票    比例
序                              票数
                                              （%）   数      （%）      数    （%）
号
      关于 2022 年度利润
4                             7,924,294   100.0000       0    0.0000     0     0.0000
      分配方案的议案
      关于 2023 年度董事
5                             7,924,294   100.0000       0    0.0000     0     0.0000
      薪酬方案的议案
      关于 2023 年度监事
6                             7,924,294   100.0000       0    0.0000     0     0.0000
      薪酬方案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1-8 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
     代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次审议的议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代
     理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次审议的议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：侯慧杰、成传耀

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                   北京晶品特装科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。