证券代码：688099          证券简称：晶晨股份           公告编号：2023-037




                晶晨半导体（上海）股份有限公司
             第二届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于2023年5月4日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监
事会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，
与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席李先
仪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

     公司监事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和
 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
 规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的
 激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
 本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，
 不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予的第一类激励
 对象由 490 人调整为 486 人，第二类激励对象由 85 人调整为 84 人，前述 5 名激
 励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据司龄、职位重要性、工作绩效等因
 素，调整分配至《2023 年限制性股票激励计划（草案）》确定的其他激励对象，
 本次激励计划拟授予的限制性股票总量保持不变。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
038）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2023年5月4日，
并同意以人民币37.04元/股的授予价格向570名激励对象授予490万股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                           2023年5月5日