证券代码：688099           证券简称：晶晨股份      公告编号：2023-045


              晶晨半导体（上海）股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        184,756,816
普通股股东所持有表决权数量                                 184,756,816
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               44.4914
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          44.4914


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  184,752,441 99.9976         700 0.0003     3,675 0.0021


2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  184,752,441 99.9976         700 0.0003     3,675 0.0021


3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对               弃权
   股东类型                                              比例            比例
                     票数          比例（%）   票数              票数
                                                         （%）         （%）
普通股           182,268,708 98.6533 2,484,433 1.3447 3,675 0.0020


4、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股               184,752,441 99.9976          700 0.0003     3,675 0.0021


5、 议案名称：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）          （%）
普通股               184,730,116 99.9855 26,700 0.0145              0 0.0000


6、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
    股东类型                                            比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）          （%）
普通股               184,734,981 99.9881 18,160 0.0098 3,675 0.0021


7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股                  184,756,116 99.9996         700 0.0004           0 0.0000


（二） 现金分红分段表决情况

议案 5：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
                        同意                反对           弃权
股东分段情况
                   票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
               126,921,735 100.0000         0 0.0000      0    0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                36,444,783 100.0000         0 0.0000      0    0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                21,363,598 99.8751 26,700 0.1249          0    0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股     3,712,665 99.9811       700 0.0189       0    0.0000
股东
市值 50 万以
                17,650,933 99.8529 26,000 0.1471          0    0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于《2022 年    57,80 99.9538 26,70 0.0462        0     0.0000
         度利润分配预     8,381              0
         案》的议案
6        关于聘任 2023    57,81 99.9622   18,16       0.0313     3,675     0.0065
         年度审计机构     3,246               0
         的议案
7        关于公司监事     57,83 99.9987       700     0.0013         0     0.0000
         2023 年度薪酬    4,381
         的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 5 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
    2、议案 5 至议案 7 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：张璇、王赛琪

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
   特此公告。


                                 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 20 日