证券代码：688099             证券简称：晶晨股份       公告编号：2023-041


               晶晨半导体（上海）股份有限公司
            第二届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十五次会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免
本次监事会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议
的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会
主席李先仪女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半
导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



    一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已
经成就，监事会同意符合归属条件的 307 名第一类激励对象归属 822,410 股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批
次第一个归属期符合归属条件的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期的归
属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的 25 名第一类激励对象归属 95,125
股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2023-043）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
   公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2021 年限制
性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次
作废处理部分限制性股票。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                   晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 5 月 20 日