晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《晶晨半导体（上海）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶晨半导体（上海）股份有限公司
独立董事工作制度》等有关规定，我们作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关
议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发
表独立意见如下:


    一、关于公司董事 2023 年度薪酬的独立意见
    公司董事会拟定的董事 2023 年度薪酬方案是公司依据所处的行业及地区的
薪酬水平并结合公司实际情况制定的，有利于公司的长期发展,有利于公司战略
目标的实现,不存在损害中小投资者利益的情形。同意董事会将该议案提交股东
大会审议。


    二、关于公司董事会换届选举的议案
    公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序完备、合法、有效，符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。我们对第三届董事会董事候选人的
任职资质、专业背景、工作经验、职业操守和兼职等情况进行了了解，我们认为：
本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国
证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
    我们一致同意提名 John Zhong 先生、罗滨先生、余莉女士为第三届董事会
非独立董事候选人，提名吴辉先生、李翰杰先生为第三届董事会独立董事候选人,
并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
独立董事：顾炯、章开和
      2023 年 6 月 15 日