证券代码：688099           证券简称：晶晨股份      公告编号：2023-053

              晶晨半导体（上海）股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        193,653,317
普通股股东所持有表决权数量                                 193,653,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               46.5314
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          46.5314


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                                              比例    票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                             （%）   数 （%）
普通股                190,031,993 98.1299 3,621,324 1.8701            0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举非独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号          议案名称         得票数                        是否当选
                                             效表决权的比例（%）
2.01        关 于 选 举 John 186,290,610                 96.1979 是
            Zhong 先生为公司
            第三届董事会非
            独立董事的议案
2.02        关 于 选 举 罗 滨 先 188,803,586             97.4956 是
            生为公司第三届
            董事会非独立董
            事的议案
2.03        关 于 选 举 余 莉 女 188,851,000             97.5201 是
            士为公司第三届
            董事会非独立董
           事的议案


3.00 关于选举独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                            效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 吴 辉 先 188,962,564             97.5777 是
           生为公司第三届
           董事会独立董事
           的议案
3.02       关 于 选 举 李 翰 杰 168,406,614             86.9629 是
           先生为公司第三
           届董事会独立董
           事的议案

4.00 关于选举非职工代表监事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                            效表决权的比例（%）
4.01       关 于 选 举 王 林 先 167,704,416             86.6003 是
           生为公司第三届
           监事会非职工代
           表监事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于公司董事      66,78 94.8567 3,621 5.1433        0     0.0000
        2023 年度薪酬     8,453          ,324
        的议案
2.01    关于选举 John     63,04 89.5430
        Zhong 先生为公    7,070
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案
2.02    关于选举罗滨      65,56 93.1121
        先生为公司第      0,046
        三届董事会非
        独立董事的议
        案
2.03    关于选举余莉      65,60 93.1794
        女士为公司第      7,460
        三届董事会非
         独立董事的议
         案
3.01     关于选举吴辉    65,71 93.3379
         先生为公司第    9,024
         三届董事会独
         立董事的议案
3.02     关于选举李翰    45,16 64.1431
         杰先生为公司    3,074
         第三届董事会
         独立董事的议
         案
4.01     关于选举王林    44,46 63.1458
         先生为公司第    0,876
         三届监事会非
         职工代表监事
         的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：张璇、李信

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 4 日