证券代码：688099            证券简称：晶晨股份        公告编号：2023-057


                 晶晨半导体（上海）股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，以通讯方式向全体监事发出
召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有
效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



       一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，本次拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性的前提下，不会影响公司募
集资金投入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产
品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单
等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股 份 关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-058）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 11 日