证券代码：688099         证券简称：晶晨股份         公告编号：2023-067




                晶晨半导体（上海）股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出
召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



     一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
     公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了充分审核，经审核，公司监事会
 认为：
     1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
 程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规
 定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营成果和
 财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
     4、监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》
    经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的
规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审
议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-068）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于<2023年前三季度利润分配预案>的议案》
    经审查，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案是在保证公司正
常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投
资回报情况下制定的。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营
现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东
利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会
审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2023 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2023-069）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                          2023年10月28日