证券代码：688099           证券简称：晶晨股份      公告编号：2023-076

              晶晨半导体（上海）股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        175,484,402
普通股股东所持有表决权数量                                 175,484,402
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               42.1438
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          42.1438


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、罗滨先生及吴辉先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2023 年前三季度利润分配预案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
        股东类型                                            比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   175,484,402 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于《2023 年    54,13 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          前三季度利润     3,562       0
          分配预案》的议
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：张璇、李信

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 14 日