证券代码：688099          证券简称：晶晨股份          公告编号：2023-081




                晶晨半导体（上海）股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于2023年11月24日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事
会会议的提前通知期限，公司以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，
与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹
女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



     一、审议通过《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其
 摘要的议案》
     公司《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中
 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—
 —股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2023年第二期限
 制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，
 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施本激励计划。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
       公司《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法
 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年第二期限制性股票激
 励计划的顺利实施。因此，同意实施 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考
 核管理办法。
       具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       三、审议通过《关于核实公司<2023年第二期限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》
    对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：
    1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
    2、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    3、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；
    4、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
    5、不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；
    6、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    7、中国证监会认定的其他情形。
    本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年第二期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                        2023年11月25日