证券代码：688100         证券简称：威胜信息        公告编号：2023-033




                   威胜信息技术股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年6月2日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于5月24日以通讯方式送达公司
全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
    （一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
    董事会同意提名李鸿女士、吉喆先生、王学信先生、李先怀先生、范律先生
和张振华先生为公司非独立董事候选人。第三届董事会任期三年，任期自2023年
第一次临时股东大会审议通过之日起算。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》


                                  1
    董事会同意提名顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生为公司独立董事候选人。
第三届董事会任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等相关制度，公司第三届董事会董事薪酬方案如下:
    1、公司独立董事的薪酬
    独立董事顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生年度津贴标准为15万元整（含
税）/年。
    2、公司非独立董事的薪酬
    公司董事李鸿、吉喆、王学信、李先怀、范律、张振华根据其在公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取董
事薪酬。
    本议案涉及新一届董事的薪酬方案，董事丁方飞、王红艳、董新洲本次换届
后不再担任新一届董事会董事，无需回避表决，其余6名董事均已回避表决。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                   2
    威胜信息技术股份有限公司董事会
                   2023 年 6 月 5 日




3