中国国际金融股份有限公司

                  关于威胜信息技术股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
                           动资金的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、
法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）
作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市项目的保荐机构，对威胜信息首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情
况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）同意注册，威胜信息向社会公开
发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资金
总额为 689,000,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后，实际
募集资金净额为 610,833,889.19 元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取专
户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方（或四方）
监管协议。截至本核查意见披露日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定
存放、使用和管理募集资金。




                                       1
二、募集资金管理情况

      根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整募投项目
内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编
号：2021-051）及其他公开披露文件，本次募集资金投资项目具体情况如下：

                                                                               单位：万元
                                                                         预计达到预定可使
序号             项目名称         项目投资总额    拟投入募集资金金额
                                                                           用状态日期
       物联网感知层监测设备扩产
  1                                    6,029.20               6,029.20     2023 年 7 月
       及技改项目
       物联网感知层流体传感设备
  2                                    6,294.01               6,294.01     2023 年 7 月
       扩产及技改项目
       物联网网络层产品扩产及技
  3                                   20,487.31              20,487.31     2023 年 7 月
       改项目
  4    物联网综合研发中心项目         14,695.13              14,695.13     2023 年 7 月
  5    补充营运资金项目               13,000.00              13,000.00          /
            合     计                 60,505.65              60,505.65          /




      2021 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项
目实施主体及实施地点的议案》，同意公司调整募集资金投资项目内部投资结构，对
各募投项目进行延期，延期至 2023 年 7 月，增加全资子公司珠海中慧微电子有限公
司（以下简称“珠海中慧”）作为募投项目“物联网综合研发中心项目”的实施主体，
对应的新增实施地点为珠海国家高新区科技创新海岸科技六路 19 号，并使用募集资
金向珠海中慧增资 5,000 万元以实施该募投项目。




三、本次结项募集资金投资项目资金使用及节余情况

      公司本次结项的募集资金投资项目为“物联网感知层监测设备扩产及技改项
目”、“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目”、“物联网网络层产品扩产及技
改项目”、“物联网综合研发中心项目”。截至 2023 年 7 月 31 日，上述项目已完成建
设并达到预定可使用状态，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：



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                                                                          单位：万元
                             累计投入募
                 募集资金拟             已签订合同待 利息收入扣除手 节余募集资金金额
                             集资金金额
   项目名称      投入总额(A)            支付金额(C) 续费后净额(D)       F=A-B+D
                                 (B)
物联网感知层监
测设备扩产及技       6,029.20    6,256.40        433.36
改项目                                                                       1,195.54
                                                            1,595.09
物联网网络层产
品扩产及技改项     20,487.31    20,659.66        617.73
目
物联网感知层流
体传感设备扩产       6,294.01    4,005.54        485.15      472.66          2,761.13
及技改项目
物联网综合研发
                   14,695.13    11,438.60        474.79      776.90          4,033.43
中心项目
合计               47,505.65    42,360.20       2,011.03    2,844.65         7,990.10

注：节余募集资金金额不包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以
募集资金转出当日专用账户余额为准，上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。




四、本次结项募投项目节余募集资金的主要原因

       公司本次结项的募投项目募集资金节余的具体原因如下：

（一）秉持合理、有效及节俭原则，优化资源配置

       公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况
出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用
募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理
调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

（二）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

       为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。




五、本次节余募集资金的使用计划

       鉴于本次结项募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，

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合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目结项后的节余募集资金（含利息收入）
永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），以
支持公司日常生产经营活动。上述永久补充流动资金事项完成后，项目已签订合同
待支付金额将全部由公司自有资金支付。

    本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专用账户，
募集资金专用账户注销后，公司与项目实施主体、保荐机构、开户银行签署的相关
募集资金监管协议随之终止。




六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

    公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利
于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的
利益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流
动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。




七、履行的审议程序及专项意见

    公司于 2023 年 8 月 16 日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“物联
网感知层监测设备扩产及技改项目”、“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项
目”、“物联网网络层产品扩产及技改项目”、“物联网综合研发中心项目”结项，并
将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。根据《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定，
本次首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的审
批程序，无需提交公司股东大会审议。

（一）监事会意见

    监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动
                                       4
资金，有利于提升募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制
度》等规定。监事会同意首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金 7,990.10 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金的事
项。

（二）独立董事意见

    经审查，独立董事认为：

    公司本次首发募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，将进一步充
盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，符
合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小
股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，不存在改变或变相更
改募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》所审议的事项。




八、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为，威胜信息本次首次公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，本事项已履行了必要
的审批程序，无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。威胜信息本次首次公开发行股票募投项
                                      5
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于募集资金投资项目实际情况
做出的决定，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提
高公司资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，
不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形。

    综上所述，保荐机构对威胜信息本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项无异议。




                                       6
     （此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限
公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：




                郭    慧                        潘志兵




                                                中国国际金融股份有限公司


                                                         年    月     日




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