证券代码：688101           证券简称：三达膜      公告编号：2023-022


                    三达膜环境技术股份有限公司
                    2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无

   一、   会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

   （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
   公楼三层

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                9

普通股股东人数                                                               9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              238,073,921
普通股股东所持有表决权数量                                       238,073,921
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.3052
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 71.3052


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
   用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
   席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
   及《公司章程》的规定。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
   2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
   3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
   4、 其他高管列席了本次会议。

   二、      议案审议情况

   （一） 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                        同意                     反对                 弃权
股东类型
                票数           比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       237,997,404         99.9679    76,517      0.0321       0    0.0000


   2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                        同意                     反对                 弃权
股东类型
                票数           比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       237,997,404         99.9679     76,517     0.0321       0    0.0000


   3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                         同意                    反对                 弃权
 股东类型
                 票数           比例（%）   票数   比例（%）     票数   比例（%）
 普通股       237,997,404         99.9679    76,517     0.0321       0    0.0000
  4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                  反对                 弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       237,997,404      99.9679   76,517     0.0321        0    0.0000


  5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                  反对                 弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       237,997,404      99.9679   76,517     0.0321        0    0.0000


  6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                  反对                 弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       237,997,404      99.9679   76,517     0.0321        0    0.0000


  7、 议案名称：《关于董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                  反对                 弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       237,866,504      99.9129   207,417    0.0871        0    0.0000


  8、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                       同意                  反对                 弃权
股东类型
                票数       比例（%）    票数     比例（%）   票数   比例（%）
普通股       237,997,404      99.9679    76,517    0.0321        0    0.0000
     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


                                      同意                    反对             弃权
议案
              议案名称                                                           比例
序号                           票数     比例（%）      票数     比例（%） 票数
                                                                                 （%）
       《关于续聘会计师事
 5                           146,154     65.6367       76,517    34.3633         0   0.0000
       务所的议案》
       《关于 2022 年度利润
 6                           146,154     65.6367       76,517    34.3633         0   0.0000
       分配预案的议案》
       《关于董事、监事 2023
 7                            15,254         6.8505   207,417    93.1495         0   0.0000
       年度薪酬方案的议案》
       《关于为公司董事、监
 8     事和高级管理人员购 146,154        65.6367       76,517    34.3633         0   0.0000
       买责任险的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
     表决权的二分之一以上通过；其中议案 5、6、7、8 均对中小投资者进行了单独
     计票。

     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

        律师：郑树淋、李清蓉

     2、 律师见证结论意见：

         本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
     等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
     员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
     效。


        特此公告。
                                              三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 6 月 1 日